洗錢活動條例：根據香港法例，清洗黑錢及恐怖分子融資均屬刑事罪行。 ...
根據香港法例，清洗黑錢及恐怖分子融資均屬刑事罪行。 ...
什麼是洗錢活動及恐怖分子資金籌集？
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2.1 《打擊洗錢條例》附表1第1部第1條將「洗錢」(money laundering) 一詞的涵義界定為達致下述效果的意圖的行為︰使—. (a) 屬干犯香港法律所訂可公訴 ...
公司註冊處
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為了穩健地推行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動制度，香港訂立了多條法例，包括：. 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(下稱《打擊洗錢條例》) (第615章)
打擊清洗黑錢及反恐佈份子融資活動
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為了推行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動制度，香港訂立了多條法例，包括：. 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章). 此條例訂定條文，向指明 ...
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
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本條例旨在訂定條文，以將關於就客戶作盡職審查及備存紀錄的規定，施加於指明金融機構及指定非金融企業及行業人士；就賦予有關當局及監管機構監督該等 ...
資恐防制法
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洗錢防制法第五條第一項至第三項所定之機構、事業或 ... 明知他人有實行下列犯罪之一以引起人員死亡或重傷，而達恐嚇公眾或脅迫政府、外國政府、機構或國際組織之目的之具體 ...
金融機構防制洗錢辦法
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所有條文 · 一、金融機構：包括下列之銀行業、證券期貨業、保險業及其他經金融監督管理委員會（以下簡稱本會）指定之金融機構： · 二、一定金額：指新臺幣五十萬元（含等值 ...
金融管理專員根據《銀行業條例》第7(3)條發出的指引
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2.4 清洗黑錢活動可分為3 個階段，其間洗錢人可能進行無數交易，這些交易可. 能會引起機構的警覺性，注意一下該等交易會否涉及犯罪活動：. (a) 現金的處置--實際處置來自 ...
香港金融管理局
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... ，掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來的資金，概括稱為「洗錢」活動 ... 活動常見問題 ... 條例及法定指引. 與認可機構的打擊洗錢及恐怖分子資金 ...
香港金融管理局
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法定指引由金融管理專員根據《銀行業條例》及/或《打擊洗錢條例》發出，羅列明有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定和監管要求，以及認可機構應遵守的有關打擊洗錢及恐怖 ...