反洗錢香港：香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告
香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告
公司註冊處
https://www.cr.gov.hk
有關香港打撃洗錢及恐怖分子資金籌集制度的全面資料，包括相關法例及刊物，例如財務行動特別組織發出的聲明及指引、聯合國發出的制裁名單及公司註冊處發出的指引等，已上載 ...
反洗錢系統
https://www.hk-cs.com.hk
我們公司為反洗錢/反恐融資監控系統-RBA Essential的授權銷售代理。 RBA Essential 是一套專為在香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》規管下 ...
打擊洗錢
https://www.customs.gov.hk
服務及執法資料 · 旅客清關 · 紅綠通道系統 · 免稅優惠 · 禁運／受管制物品 · 現金類物品 · 聯絡我們 · 常見問題 · 貨物清關 · 進出口清關 · 進出口報關 · 應課稅品 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
https://www.sfc.hk
在香港，與洗錢、恐怖分子資金籌集及擴散資金籌集有關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》）、《販毒（追討得益）條例》、 ...
根據香港法例，清洗黑錢及恐怖分子融資均屬刑事罪行。 ...
https://www.jfiu.gov.hk
根據香港法例，清洗黑錢及恐怖分子融資均屬刑事罪行。根據《販毒(追討得益)條例》(第405章)以及《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)的規定，任何人如知道或有合理理由 ...
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
https://www.elegislation.gov.h
... 香港或其他地方，均無關重要。 (7). 在本條中 ——. 反洗錢及恐怖分子集資規定. (. AML/CTF requirement. )指附表2第2、3或4部所列出的規定。 (由2018年第4 ...
關於《香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的常見問題
https://www.kaizencpa.com
問: 什麽是洗錢？ 答: 《香港反洗錢條例》對“洗錢”的定義是: 所有達到以下效果的意圖的行為: 屬幹犯香港法律所訂可公訴罪行或做出假使在香港發生即屬犯香港法律所訂可 ...
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
可按此處參閱金管局就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管方法，以及認可機構在香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度中的角色(即監管政策手冊 AML-1 單元)。 通告及指引文件 ...
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
金管局持續致力推動業界採用打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(反洗錢)合規科技，並以此作為主要監管重點之一。金管局已推出數項舉措，以進一步鼓勵業界採用合規科技和支持 ...