cdd中文：KPMG辦「洗錢防制暨反資恐實務因應作為」研討會

CDD

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CDD可能是指*商業盡職調查（Commercial Due Diligence）——指從外部和內部對公司業務發展的內外部環境和情況進行調查，對企業達到其發展計劃的關鍵因素進行評估和分析。

KYC認證是什麼? 探索金融KYC 系統流程、重要性與實務應用

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客戶盡職調查(Customer Due Diligence, CDD) · 進行風險評估的資料蒐集，辨識及驗證客戶身份。 · 審查客戶資訊，了解客戶關係的性質和往來目的，以及客戶職業是否包括公證人 ...

【行業冷知識】2024最新銀行合規程序：KYC、CDD、AML傻 ...

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2. 客戶盡職審查（Customer Due Diligence，CDD）： - CDD與KYC密不可分，部分人更認為CDD是KYC的其中一環。 - 「盡職」之意為銀行與新 ...

什么是客户尽职调查(CDD)？

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CDD 的本质在于建立客户身份并评估与他们建立业务关系相关的风险。 本指南深入探讨了CDD 检查的复杂性和常见的客户尽职调查挑战。 ... zh_CN 简体中文. zh_CN 简体中文 en_GB ...

客戶盡職調查

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客戶盡職調查（Customer Due Diligence，CDD）、客戶應盡努力、客戶審查、客戶合理審慎、客戶應有審慎、客戶實地調查、客戶身份識別客戶盡職調查是 ...

客戶盡職調查（CDD）

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客户尽职调查(CDD)

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NICE Actimize 的KYC/CDD 解决方案运用最新技术创新，覆盖整个生命周期，包括加入新客户、进行中的客户尽职调查和增强尽职调查(EDD) 流程。智能自动化、人工智能和机器学习 ...

防制洗錢術語表

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