銀行要求更新資料:客戶資料更新問答集
客戶資料更新問答集
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不更新銀行資料將暫停服務?防洗錢新制惹民怨
https://blog.udn.com
近日不少民眾抱怨,自己接到銀行通知,且要求須在期限內更新客戶資料,否則將「婉拒交易服務」,將無法再ATM領錢或無法在網銀進行存款、轉帳等交易,怒批 ...
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只是辦點小事銀行為什麼問這麼多?民眾最好奇的七個問題
https://www.businesstoday.com.
第六,客戶已經與銀行往來很久了,為什麼銀行還要求更新資料? 金管會表示,對於高風險客戶,依規定必須要定期更新,至少一年一次,銀行可以採更嚴格作法 ...
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客戶身分資料更新問答集
https://kinmen.scu.org.tw
Q1:為何要我更新資料?是否須每年更新? A: 本社(以下簡稱本社)為因應現行洗錢防制相關法規之要求,需持續認識與. 瞭解客戶,以利進行資料更新。資料雖不用每年 ...
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新聞稿
https://www.banking.gov.tw
國際標準及我國洗錢防制法等相關規範,要求金融機構必須執行防制洗錢措施,包括應辨識其所面臨的洗錢風險,及透過對客戶進行盡職審查、持續更新盡職 ...
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本行洗錢防制Q&A
https://www.tcb-bank.com.tw
... 更新資料,我的帳戶是否會遭到凍結? A:不會的。但基於洗錢防制新制中銀行對客戶身分之持續審查要求及本行風險. 評估等需求,本行仍衷心地期盼您能協助配合辦理資料更新。
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銀行為洗錢防制要求客戶資料更新惹民怨金管會祭三招解套
https://tw.yahoo.com
一、金融機構請客戶更新資料,應依客戶風險分級,分批執行,並給予合理充分時間準備資料,及提供電話、傳真、網路、郵寄或臨櫃等多元管道,方便客戶辦理。 二、對於客戶 ...
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防洗錢惹民怨!銀行急要求更新資料金管會下令「要給客戶充分 ...
https://finance.ettoday.net