洗錢防制法對象:洗錢防制法
洗錢防制法
![金融機構防制洗錢辦法](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E8%BE%A6%E6%B3%95+-+%E5%85%A8%E5%9C%8B%E6%B3%95%E8%A6%8F%E8%B3%87%E6%96%99%E5%BA%AB.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
金融機構防制洗錢辦法
https://law.moj.gov.tw
一、金融機構應依據風險基礎方法,建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序,以偵測、比對、篩檢客戶、客戶之高階管理人員、實質受益人或交易有關對象是否為資恐 ...
![洗錢防制法及相關規定問答集](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%95%E5%8F%8A%E7%9B%B8%E9%97%9C%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E5%95%8F%E7%AD%94%E9%9B%86.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
洗錢防制法及相關規定問答集
https://mlpc.twse.com.tw
答:於契約有約定之下列情形發生,銀行得拒絕業務往來或逕行關戶:. (1)對於辦理開戶對象為受經濟制裁、外國政府或國際洗錢防制組. 織認定或追查之恐怖分子或團體者。 (2) ...
![洗錢防制法](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
洗錢防制法
https://www.6laws.net
﹝1﹞ 本法所稱洗錢,指下列行為: 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得。 二 ...
![洗錢防制新制上路](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%96%B0%E5%88%B6%E4%B8%8A%E8%B7%AF.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
洗錢防制新制上路
https://www.ey.gov.tw
(三) 增強我國洗錢防制體制:強化洗錢防制規範對象之內部管制程序與教育訓練、設置洗錢防制基金等。 (四) 強化國際合作:如明定《洗錢防制法》與《資恐防制法》之反制措施 ...
![防制洗錢及打擊資恐申報網站及指定制裁對象名單資訊](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90%E7%94%B3%E5%A0%B1%E7%B6%B2%E7%AB%99%E5%8F%8A%E6%8C%87%E5%AE%9A%E5%88%B6%E8%A3%81%E5%B0%8D%E8%B1%A1%E5%90%8D%E5%96%AE%E8%B3%87%E8%A8%8A.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
防制洗錢及打擊資恐申報網站及指定制裁對象名單資訊
https://www.afna.gov.tw
1、大額通貨交易申報: 法務部調查局洗錢防制處/ 申(通)報專區/ 媒體申報專區 · 2、大額通貨交易申報: · 3、可疑交易申報: · 4、資恐防制法經指定制裁對象交易通報: · 5、 ...
![洗錢防制實用法規](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E5%AF%A6%E7%94%A8%E6%B3%95%E8%A6%8F.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
洗錢防制實用法規
https://www.mjib.gov.tw
公司制證券交易所不得發行無記名股票;其股份轉讓之對象,以依本法許可設立之證券商為限。 每一證券商得持有證券交易所股份之比率,由主管機關定之。 第一百二十九條 ...
![洗錢防制法刑責判多久?提供帳戶給他人使用也構成 ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%95%E5%88%91%E8%B2%AC%E5%88%A4%E5%A4%9A%E4%B9%85%EF%BC%9F%E6%8F%90%E4%BE%9B%E5%B8%B3%E6%88%B6%E7%B5%A6%E4%BB%96%E4%BA%BA%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%B9%9F%E6%A7%8B%E6%88%90+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
洗錢防制法刑責判多久?提供帳戶給他人使用也構成 ...
https://www.bestlawyer.com.tw
洗錢防制法刑責緩刑適用的對象是所犯之罪判決是受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告,並且無前科,或雖然有前科,但已執行完畢且5年內未再故意犯罪之人,緩刑讓被告還能 ...
![「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E3%80%8C%E9%8A%80%E8%A1%8C%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90%E6%B3%A8%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85%E7%AF%84%E6%9C%AC%E3%80%8D.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
https://www.fsc.gov.tw
... 對象情形,銀行應依. 洗錢防制法第十條申報疑似洗錢或資恐交易,如該對象為資恐防制法. 指定制裁之個人、法人或團體,銀行並應於知悉之日起不得有資恐防. 制法第七條第一 ...