洗錢防制法對象：洗錢防制法
洗錢防制法
「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
https://www.fsc.gov.tw
... 對象情形，銀行應依. 洗錢防制法第十條申報疑似洗錢或資恐交易，如該對象為資恐防制法. 指定制裁之個人、法人或團體，銀行並應於知悉之日起不得有資恐防. 制法第七條第一 ...
洗錢防制實用法規
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公司制證券交易所不得發行無記名股票；其股份轉讓之對象，以依本法許可設立之證券商為限。 每一證券商得持有證券交易所股份之比率，由主管機關定之。 第一百二十九條 ...
洗錢防制新制上路
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(三) 增強我國洗錢防制體制：強化洗錢防制規範對象之內部管制程序與教育訓練、設置洗錢防制基金等。 (四) 強化國際合作：如明定《洗錢防制法》與《資恐防制法》之反制措施 ...
洗錢防制法
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﹝1﹞ 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。 二 ...
洗錢防制法刑責判多久？提供帳戶給他人使用也構成 ...
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洗錢防制法刑責緩刑適用的對象是所犯之罪判決是受2年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告，並且無前科，或雖然有前科，但已執行完畢且5年內未再故意犯罪之人，緩刑讓被告還能 ...
洗錢防制法及相關規定問答集
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答：於契約有約定之下列情形發生，銀行得拒絕業務往來或逕行關戶：. (1)對於辦理開戶對象為受經濟制裁、外國政府或國際洗錢防制組. 織認定或追查之恐怖分子或團體者。 (2) ...
金融機構防制洗錢辦法
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一、金融機構應依據風險基礎方法，建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序，以偵測、比對、篩檢客戶、客戶之高階管理人員、實質受益人或交易有關對象是否為資恐 ...
防制洗錢及打擊資恐申報網站及指定制裁對象名單資訊
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1、大額通貨交易申報： 法務部調查局洗錢防制處/ 申(通)報專區/ 媒體申報專區 · 2、大額通貨交易申報： · 3、可疑交易申報： · 4、資恐防制法經指定制裁對象交易通報： · 5、 ...