董事會追認案:公開發行公司董事會議事辦法
公開發行公司董事會議事辦法
104年度第11次董事會會議記錄童餐
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保證案完成後提最近期之董事會會議追認,提請同意案。 決議:全體出席董事一致通過。 第五案. 案由:訂定本公司“企業社會責任實務守則,提請討論案。 說明: 1. 證交所為協助 ...
【公告】中石化董事會委任通過總經理追認案
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日期:2024年01月22日公司名稱:中石化(1314)主旨:中石化董事會委任通過總經理追認案發言人:陳穎俊說明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、 ...
公司治理問答集─董事會議事辦法篇
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12 董事會如無異議照案通過,議事錄是否需記載董事、. 監察人、專家及其他人員發言摘要? 5. 13 公開發行公司董事會議案,如有撤案或暫不討論之情. 形者,在會議紀錄 ...
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8.其他應敘明事項:本公司已於113/04/03發布重大訊息公告內部稽核主管異動,. 新任內部稽核主管經本公司113/04/30審計委員會及董事會決議追認通過。 掌握 ...
昶和審委會及董事會追認通過內部稽核主管由劉海倫擔任
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8.其他應敘明事項: (1)本公司於113/04/24發布重大訊息公告內部稽核主管異動。 (2)本公司於113/05/03經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管追認案。
福懋興業股份有限公司102年第6次董事會議事錄
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福懋. (同奈)責任有限公司由該公司董事會授權派駐越南廠經理. 代表簽訂借款事宜。 決議:全體出席董事同意追認。 第六案. 案由:為參照臺灣集中保管 ...
股東會決議權限之解釋
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董事會決議事項之執行情形
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109 年08 月18 日. 第十一屆第八次. 追認事項:. 案由一:修正本公司「證券內部控. 制制度(含內部稽核實施. 細則)」案. 案由二:修正本公司「期貨交易輔. 助業務內部控制 ...
鴻翊董事會追認通過執行長周祐豪異動案
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公開資訊觀測站重大訊息公告 (3521)鴻翊-公告本公司董事會通過執行長解任追認案 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、 ...