打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例2023：打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
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規則及標準[2]
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集[3]
2023年5月25日—在香港，與洗錢、恐怖分子資金籌集及擴散資金籌集有關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》）、《販毒（追討得益）條例》、 ...。其他文章還包含有：「《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)目錄」、「公司註冊處」、「持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引」、「法例」、「法例及監管規定」、「第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》」、「香港海關：...
查看更多 離開網站主頁[1]規則及標準[2]打擊洗錢及恐怖分子資金籌集[3]打擊洗錢及恐怖分子資金籌集打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準，是由財務行動特別組織（FinancialActionTaskForce，簡稱FATF）所制定。作為FATF的成員之一，香港現實施由這跨政府組織就打擊洗錢、恐怖分子資金籌集及擴散資金籌集所頒布的建議。在香港，與洗錢、恐怖分子資金籌集及擴散資金籌集有關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》）[4]、《販毒（追討得益）條例》[5]、《有組織及嚴重罪行條例》[6]、《聯合國（反恐怖主義措施）條例》[7]、...
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 ( 第615 章) 目錄
https://www.elegislation.gov.h
... 及15 條所指的責任的目的並且不抵觸本條例的. 有效措施。 (由2018年第4號第26條修訂). 第3 部. 備存紀錄的規定. 最後更新日期. 1.6.2023. 《打擊洗錢及 ...
公司註冊處
https://www.cr.gov.hk
《打擊洗錢條例》向指明金融機構及指定非金融業人士(包括信託或公司服務提供者)施加有關客戶盡職審查和備存紀錄的法定規定。公司註冊處是信託或公司服務提供者的監管機構。
持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引
https://www.cr.gov.hk
「持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引」（下稱「本指引」）. 由放債人註冊處處長（下稱「處長」）發出，藉此為持有根據香港法例第163章《放.
法例
https://eservices.customs.gov.
法例及監管規定
https://www.sfc.hk
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章） ... 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團及獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者）》 · 《證券及期貨事務監察委員會發出適用於持牌法團及 ... 最後更新日期: 2023年5月25日. 快速連結. RSS服務 ...
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
https://www.elegislation.gov.h
本條例旨在訂定條文，以將關於就客戶作盡職審查及備存紀錄的規定，施加於指明金融機構及指定非金融企業及行業人士；就賦予有關當局及監管機構監督該等 ...
香港海關：新修訂打擊洗錢條例4月1日生效
http://www.hkcd.com
香港海關今日(4月1日)在社交媒體發文，為更有效打擊無牌經營金錢服務，由2023年4月1日起，新修訂的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》將有關違法行為 ...
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ... 不法份子和恐怖份子嘗試透過各種手段，掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來的資金，概括稱為「洗錢」活動。 金管局負責監管認可機構 ...
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
法定指引由金融管理專員根據《銀行業條例》及/或《打擊洗錢條例》發出，羅列明有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定和監管要求，以及認可機構應遵守的有關打擊洗錢及恐怖 ...