打擊洗錢條例附表2:打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例(第615章)

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例(第615章)

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例(第615章)

2023年4月28日—據打擊洗錢條例附表2第2及3部施加的盡職審查及備存紀錄規定相類似.的規定在該地方法律及規例准許的範圍內獲遵守。3.17.在所涉司法管轄區法律及規例 ...。其他文章還包含有:「信託或公司服務提供者須遵從的打擊洗錢及恐怖分子資金...」、「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引」、「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用)」、「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定」、「有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(...」...

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信託或公司服務提供者須遵從的打擊洗錢及恐怖分子資金 ...
信託或公司服務提供者須遵從的打擊洗錢及恐怖分子資金 ...

https://www.cr.gov.hk

... [附表2第2(1)(d)條]. 4. Page 5. www.tcsp.cr.gov.hk. 「實益擁有人」(就信託而言)的定義. 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(下稱《打擊洗錢條例》)附表 ...

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打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引

https://www.drs.customs.gov.hk

... 打擊洗錢條例附表2第2或3. 部的任何規定。為確保符合此項規定,B類註冊人應依第[2.1]段所述按風. 險為本的方法執行適當的內部打擊洗錢/恐怖分子資金籌集制度。 3.2. B類 ...

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打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用)
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用)

https://www.hkma.gov.hk

2. 務活動相稱的措施。 《打擊洗錢條. 例》第7 條. 1.7. 本指引亦就施行《打擊洗錢條例》附表2 (「附表2」)的. 條文提供指引,協助認可機構以符合其特定業務風險狀. 況的 ...

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打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定

https://www.cr.gov.hk

... 《打擊洗錢. 條例》的有效措施。 [附表2第19(3)條]. •持牌人須採取所有合理措施,以(a) 確保有適當的預防. 措施存在,以防止《打擊洗錢條例》附表2第2或3部 ...

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有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集( ...
有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集( ...

https://www.sfc.hk

如客戶並不符合有關準則,金融機構必須執行. 附表2第2條載列的所有盡職審查措施。 ▫ 只要某些條件得到滿足,金融機構可對屬打擊洗錢條例界定為金融機構. 之客戶 ...

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第3114 號公告香港海關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例( ...
第3114 號公告香港海關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例( ...

https://www.nd.gov.hk

據打擊洗錢條例附表2第2及3部施加的盡職審查及備存紀錄規定相類似. 的規定在該地方法律及規例准許的範圍內獲遵守。 3.17. 在所涉司法管轄區法律及規例 ...

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第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 ─ 附表2 關於 ...
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 ─ 附表2 關於 ...

https://www.elegislation.gov.h

第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 ── 附表2 關於就客戶作盡職審查及備存紀錄的規定 · (a). 如向獲指示機構發出轉賬指示的機構(發指示機構)在 ...