不適用辨識及驗證實質受益人身分之規定:金融機構防制洗錢辦法§3
金融機構防制洗錢辦法§3
![72.有關客戶不適用辨識及驗證實質受益人身分之規定](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/72.%E6%9C%89%E9%97%9C%E5%AE%A2%E6%88%B6%E4%B8%8D%E9%81%A9%E7%94%A8%E8%BE%A8%E8%AD%98%E5%8F%8A%E9%A9%97%E8%AD%89%E5%AF%A6%E8%B3%AA%E5%8F%97%E7%9B%8A%E4%BA%BA%E8%BA%AB%E5%88%86%E4%B9%8B%E8%A6%8F%E5%AE%9A.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
72.有關客戶不適用辨識及驗證實質受益人身分之規定
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有關客戶不適用辨識及驗證實質受益人身分之規定,下列何者錯誤? (A)我國公營事業機構 (B)我國慈善事業機構 (C)我國公開發行公司或其子公司
![73.( )辨識客戶之實質受益人時,客戶或具控制權者為下列何 ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/73.%28+%29%E8%BE%A8%E8%AD%98%E5%AE%A2%E6%88%B6%E4%B9%8B%E5%AF%A6%E8%B3%AA%E5%8F%97%E7%9B%8A%E4%BA%BA%E6%99%82%EF%BC%8C%E5%AE%A2%E6%88%B6%E6%88%96%E5%85%B7%E6%8E%A7%E5%88%B6%E6%AC%8A%E8%80%85%E7%82%BA%E4%B8%8B%E5%88%97%E4%BD%95+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
73.( )辨識客戶之實質受益人時,客戶或具控制權者為下列何 ...
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73.( )辨識客戶之實質受益人時,客戶或具控制權者為下列何種身分時,得不適用應辨識及確認公司股東或實際受益人身分之規定? (A)我國公營事業機構 (B)我國公開發行公司或其 ...
![法規內容](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%B3%95%E8%A6%8F%E5%85%A7%E5%AE%B9-%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E8%BE%A6%E6%B3%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
法規內容
https://law.fsc.gov.tw
... 不 適用第四款第三目辨識及驗證實質受益人身分之規定。 八、保險業應於人壽保險、投資型保險及年金保險契約之保險受益人確定 或經指定時,採取下列措施: (一)對於經 ...
![法規資訊](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%B3%95%E8%A6%8F%E8%B3%87%E8%A8%8A.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
法規資訊
https://www.selaw.com.tw
... 不具有保單價值準備金之保險商品,除客戶有第六條第一項第三款但書情形者外,不適用第四款第三目辨識及驗證實質受益人身分之規定。 八、保險業應於人壽保險、投資型保險及 ...
![第3 條](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E7%AC%AC3+%E6%A2%9D+-+%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%B3%95%E8%A6%8F%E5%85%A8%E6%96%87%E6%AA%A2%E7%B4%A2%E6%9F%A5%E8%A9%A2%E7%B3%BB%E7%B5%B1-+%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%B1%80.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
第3 條
https://law.banking.gov.tw
... 不具有保單價值準備金之保險商品,除客戶有第六條第一項第三款但書情形者外,不適用第四款第三目辨識及驗證實質受益人身分之規定。 八、保險業應於人壽保險、投資型保險及 ...
![金融機構防制洗錢辦法](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E8%BE%A6%E6%B3%95-%E6%B3%95%E6%A2%9D%E5%85%A7%E5%AE%B9%C2%A73-+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
金融機構防制洗錢辦法
https://law.lia-roc.org.tw
... 不具有保單價值準備金之保險商品,除客戶有第六條第一項第三款但書情形者外,不適用第四款第三目辨識及驗證實質受益人身分之規定。 八、保險業應於人壽保險、投資型保險及 ...
![金融機構防制洗錢辦法§3 相關法條](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E8%BE%A6%E6%B3%95%C2%A73+%E7%9B%B8%E9%97%9C%E6%B3%95%E6%A2%9D+-+%E5%85%A8%E5%9C%8B%E6%B3%95%E8%A6%8F%E8%B3%87%E6%96%99%E5%BA%AB.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
金融機構防制洗錢辦法§3 相關法條
https://law.moj.gov.tw
... 不具有保單價值準備金之保險商品,除客戶有第六條第一項第三款但書情形者外,不適用第四款第三目辨識及驗證實質受益人身分之規定。 八、保險業應於人壽保險、投資型保險及 ...
![金融機構防制洗錢辦法有關確認客戶身分之對象](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E8%BE%A6%E6%B3%95%E6%9C%89%E9%97%9C%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E5%AE%A2%E6%88%B6%E8%BA%AB%E5%88%86%E4%B9%8B%E5%B0%8D%E8%B1%A1.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
金融機構防制洗錢辦法有關確認客戶身分之對象
https://www.futures.org.tw
... 不適用同條第4款第3目辨識及驗證實質受益人身分之規定。 (六)依辨識實質受益人之第一步驟,客戶持股是否逾25%之計算方式為何? 答:持股25%之計算,應考量直接及間接 ...
![銀行辨識實質受益人實務參考做法](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%8A%80%E8%A1%8C%E8%BE%A8%E8%AD%98%E5%AF%A6%E8%B3%AA%E5%8F%97%E7%9B%8A%E4%BA%BA%E5%AF%A6%E5%8B%99%E5%8F%83%E8%80%83%E5%81%9A%E6%B3%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
銀行辨識實質受益人實務參考做法
https://www.banking.gov.tw
... 不適用辨識. 及驗證實質受益人身分之規定17。 12. 參酌「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」第四條第七款第一目第一小目內容。 13. 參酌「銀行防制洗錢及打擊資助恐怖 ...