人頭帳戶洗錢罪

人頭帳戶是什麼？人頭帳戶不起訴獲無罪關鍵為？人頭戶詐欺刑責

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人頭戶屬於什麼罪？人頭帳戶最常涉及的會是刑法第339條的幫助詐欺，刑期可處5年以下有期徒刑；如果遇到比較 ...

人頭帳戶洗錢罪責相關問題研析

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詐騙集團須透過人頭帳戶收款，目前司法實務對於出賣帳戶民眾，多認定觸犯幫助詐欺或幫助洗錢罪，但如此犯行屬「幫助犯」，必須依附在「正犯」成罪情況下才能判刑，且 ...

我是人頭帳戶的受害者，為什麼會變成洗錢詐欺幫助犯？

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一、錢不是我拿的，為什麼我會變成人頭帳戶的洗錢、詐欺罪幫助犯？ 雖然不是絕對，但是在法院的判決中，提供帳戶出去（也就是所謂的人頭帳戶）的被告， ...

提供金融帳戶給別人，是否成立洗錢罪？

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社會上常見一般民眾不小心提供金融帳戶給詐騙集團，這樣的行為會不會成立洗錢罪？大法庭認為，民眾誤信而單純提供帳戶並不會構成洗錢防制法上的「洗錢」，不會成為洗錢 ...

洗錢防制法第15條之2係人頭帳戶獨立處罰規定

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洗錢防制法第15條之2係人頭帳戶獨立處罰規定，並非人頭帳戶案件除罪化 · 洗錢防制法第 明定任何人無正當理由不得提供人頭帳戶，並採取先行政後司法之立法 ...

源頭阻斷人頭帳戶政院通過「洗錢防制法」第15條之1

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為阻斷及防制不法犯罪集團大量收集民眾金融機構帳戶、虛擬通貨帳號或第三方支付帳號的行為，同時規範任何人無正當理由不得將前述帳戶及帳號交付、提供予他人使用，而 ...

行政院拍板《洗錢防制法》修正增訂「人頭帳戶罪」最高關5年

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錢防制法新增「人頭帳戶罪」 法務部：可有效處罰

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法務部指出，新制針對過去人頭帳戶難以成罪的案件，增訂獨立處罰規定，洗錢防制法第15條之2明定，任何人無正當理由不得提供人頭帳戶，採取「先行政、後 ...