公司治理主管董事會議事錄
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108 年度第一次董事會議事錄
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OTC 上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第20~25 條。 二、擬指定管理部陳知恩經理為公司治理主管。 決議：經全體出席董事無異議照案通過。
110年完整董事會議事錄
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2. 本公司擬依上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點辦法第20條規定. 辦理,提報總經理室-劉燕卿主任為本公司「公司治理主管」。 決議:經全體出席董事無異議照案通過 ...
公司治理問答集─董事會議事辦法篇
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(二)內部稽核主管未列席定期性董事會並做報告。 四、議事錄記載不全：董事會議事錄未詳實記載「會議屆. 次（或年次）」、「董事出席狀況，包括出席、請假及. 缺席者之 ...
創見資訊股份有限公司110 年度第二次董事會議事錄(節錄)
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決議： 經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過，並提請至股東會討論。 案由： 本公司公司治理主管之委任案，提請討論。 說明： (一) 依據證交所「上市公司 ...
南亞塑膠工業股份有限公司108年第3次董事會議事錄
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列席主管:葉明忠(財務主管)、彭福榮(內部稽核主管)、白立達. (會計主管)。 主席:吳嘉昭. 紀錄:鄭文濱. 甲、報告事項. 宣讀上次 ...
台灣電力股份有限公司109 年第12 次(第754 次)董事會議事錄
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三、 本案經董事長提名，先請董事會秘書室陳麗容主任秘書兼任公. 司治理主管，並試行一年，過程中持續檢討成效，自110年1. 月1日起生效。 決議：經主席徵詢出席董事，通過 ...
敦陽科技股份有限公司第十一屆第1次董事會議事錄
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案由五:擬變更本公司財務、會計、公司治理主管,提起決議。(人事提). 說明:1. 依「公開發行公司董事會議事辦法」第7條規定,公開發行公司財務、會計主管. 之任免應經董事會 ...
普萊德科技股份有限公司
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(附件四). 說明:配合設置公司治理主管及本公司「處理董事要求之標準作業程序」. 之修訂,擬修訂本公司「董事會議事規範」。 決議:經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 第六 ...
第十四屆第一次董事會議事錄
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說明: 1. 因應金管會發布之「公司治理3.0-永續發展藍圖」之規劃,強化董事會職能,設置公. 司治理主管。 2. 由會計主管劉婉華經理兼任。 3. 生效日:111年7月1日。
金像電子股份有限公司本屆(107
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... 治理守則之規定,請決議. 決議:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 [第七案]:. 案由:新任維護處胡智恭協理及公司治理主管楊長津副總任命案. 說明:承認下列新進主管 ...