持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引
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持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子
https://www.cr.gov.hk
「持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引」（下稱「本指引」）. 由放債人註冊處處長（下稱「處長」）發出，藉此為持有根據香港法例第163章.
持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引
https://www.cr.gov.hk
「持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引」（下稱「本指引」）. 由放債人註冊處處長（下稱「處長」）發出，藉此為持有根據香港法例第163章《放.
持牌人遞交打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策的指引
https://eservices.customs.gov.
本指引旨在提供實際導引，以助申請人在考慮其擬議業務計劃及特別情況後，就相關. 經營領域制訂本身的政策、程序及管控措施（統稱為「政策」），以符合打擊洗錢及. 恐怖分子資金 ...
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
金管局負責監管儲值支付工具持牌人打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的風險管理系統，監管方法依據國際標準和慣例，並顧及業界及個別儲值支付工具持牌人所面對的風險。可按此處參閱 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團 ...
https://www.sfc.hk
金融機構應確保執. 行該等措施的中介人已設立系統，以遵從《打擊洗錢. 條例》及本指引下所有備存紀錄的規定（包括第8.3至. 8.9段提述的規定），以及中介人會在 ...
持牌放债人须
https://www.hc.biz
○ 遵从《持牌放债人遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定的指引》内的条文。 有关法例. 持牌放债人必须评估其业务的洗钱/ 恐怖. 分子资金筹集的风险，并就以下方面制定及.
如何為公司註冊處的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集巡查作好 ...
https://hk.ingenique.net
自2018 年3 月公司註冊處實施《信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引》後，信託或公司服務提供者（TCSPs）必須採取所有合理措施，以減低洗錢及 ...
合規及牌照服務
https://afiphk.org
為此致電公司註冊處查詢，得到回覆指，「持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引」修訂已經有一段時間，要求持牌放債人應準備獨立審計報告。現在需要檢查財務 ...
政府監管加辣財務公司續牌危機
https://www.hk01.com
公司註冊處向本報表示，新的「持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引」已於2023年6月1日開始實施。根據該指引，持牌放債人須設立獨立審計職能 ...