洗黑錢條例

何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？

https://www.mmab2c.com

視乎違規的嚴重程度和意. 圖，銀行職員觸犯《打擊. 洗錢條例》可令該名職員. 及銀行均遭受刑事處分，. 或令銀行受紀律處分。 香港金融管理局（「金管. 局」）（作為相關 ...

公司註冊處

https://www.cr.gov.hk

《打擊洗錢條例》向指明金融機構及指定非金融業人士(包括信託或公司服務提供者)施加有關客戶盡職審查和備存紀錄的法定規定。公司註冊處是信託或公司服務提供者的監管機構。

引言

https://www.jfiu.gov.hk

洗錢防制法

https://law.moj.gov.tw

為防制洗錢，打擊犯罪，健全防制洗錢體系，穩定金融秩序，促進金流之透明，強化國際合作， ... 九、電子支付機構管理條例第四十四條第二項、第三項、第四十五條之罪。

第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》

https://www.elegislation.gov.h

本條例旨在訂定條文，以將關於就客戶作盡職審查及備存紀錄的規定，施加於指明金融機構及指定非金融企業及行業人士；就賦予有關當局及監管機構監督該等 ...

金融管理專員根據《銀行業條例》第7(3)條發出的指引

https://www.mjib.gov.tw

3. 香港有關清洗黑錢活動的法例. - 3 -. Page 4. 香港「防止清洗黑錢活動指引」. 3.1 香港已制定法例對付與販毒及嚴重罪行得益有關的洗錢活動。《販毒（追討. 得益）條例》 ...

香港金融管理局

https://www.hkma.gov.hk

與認可機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度相關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》），該條例列明有關客戶盡職審查和備存紀錄等要求。