洗黑錢法例英文
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第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
https://www.elegislation.gov.h
洗黑錢
https://www.linguee.com
Many translated example sentences containing 洗黑錢 – English-Chinese dictionary and search engine for English translations.
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
與認可機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度相關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》），該條例列明有關客戶盡職審查和備存紀錄等要求。
Anti money laundering and Terrorist financing
https://www.linguee.com
雖然本港於2012年4月制定《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》(第615章)，收緊有關打擊清洗黑錢活動的法例，但巴塞爾管治研究院於今年年初把香港的清洗黑錢風險 ...
有關部分指定非金融企業及行業的打撃清洗黑錢的政策和法例
https://www.nd.gov.hk
香港採取以風險為本的模式監管金融機構及指定非金融機構。《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》）（第615章）作為規定金融機構及 ...
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
https://www.elegislation.gov.h
本條例旨在訂定條文，以將關於就客戶作盡職審查及備存紀錄的規定，施加於指明金融機構及指定非金融企業及行業人士；就賦予有關當局及監管機構監督該等 ...
第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》
https://www.elegislation.gov.h
本条例旨在订定条文，以将关于就客户作尽职审查及备存纪录的规定，施加于指明金融机构及指定非金融企业及行业人士；就赋予有关当局及监管机构监督该等 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
https://www.sfc.hk
在香港，與洗錢、恐怖分子資金籌集及擴散資金籌集有關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》）、《販毒（追討得益）條例》 ...