第三方支付平台洗錢
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防詐團利用第三方支付洗錢10大業者建立警示機制
https://ec.ltn.com.tw
數位部強調,將持續強化政府與業者間的聯防作為,包括:與出席會議的10家支付業者建立聯防平台,對於有異常交易情況的賣方進行建立警示機制,避免詐騙集團 ...
![第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法](https://api.multiavatar.com/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%96%B9%E6%94%AF%E4%BB%98%E6%9C%8D%E5%8B%99%E6%A5%AD%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90%E8%BE%A6%E6%B3%95+-+%E5%85%A8%E5%9C%8B%E6%B3%95%E8%A6%8F%E8%B3%87%E6%96%99%E5%BA%AB.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法
https://law.moj.gov.tw
第三方支付服務業應依洗錢與資恐風險及業務規模,建立內部控制與稽核制度,其內容應包括下列事項:. 一、防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序。 二、定期舉辦或參加防制 ...
![「第三方支付」全台已逾一萬家遭詐團洗錢濫用](https://api.multiavatar.com/%E3%80%8C%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%96%B9%E6%94%AF%E4%BB%98%E3%80%8D%E5%85%A8%E5%8F%B0%E5%B7%B2%E9%80%BE%E4%B8%80%E8%90%AC%E5%AE%B6%E9%81%AD%E8%A9%90%E5%9C%98%E6%B4%97%E9%8C%A2%E6%BF%AB%E7%94%A8.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
「第三方支付」全台已逾一萬家遭詐團洗錢濫用
https://udn.com
詐騙成為國安問題,「第三方支付」亂象及漏洞造成詐騙更加猖獗,但設立第三方支付公司幾乎無門檻,基層檢察官批判,被害人不應成為數位發展的犧牲品, ...
![第三方支付淪洗錢管道綠委籲比照虛擬通貨登記納管](https://api.multiavatar.com/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%96%B9%E6%94%AF%E4%BB%98%E6%B7%AA%E6%B4%97%E9%8C%A2%E7%AE%A1%E9%81%93%E7%B6%A0%E5%A7%94%E7%B1%B2%E6%AF%94%E7%85%A7%E8%99%9B%E6%93%AC%E9%80%9A%E8%B2%A8%E7%99%BB%E8%A8%98%E7%B4%8D%E7%AE%A1.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
第三方支付淪洗錢管道綠委籲比照虛擬通貨登記納管
https://news.ltn.com.tw
為遏止第三方支付為詐騙集團所用,民進黨立委郭國文、鍾佳濱今(28)日舉行記者會,要求第三方支付應比照虛擬通貨模式,強制業者提出法遵聲明才能進行 ...
![自由日日shoot》首宗!第三方支付洗錢案起訴27人2老牌公司 ...](https://api.multiavatar.com/%E8%87%AA%E7%94%B1%E6%97%A5%E6%97%A5shoot%E3%80%8B%E9%A6%96%E5%AE%97%EF%BC%81%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%96%B9%E6%94%AF%E4%BB%98%E6%B4%97%E9%8C%A2%E6%A1%88%E8%B5%B7%E8%A8%B427%E4%BA%BA2%E8%80%81%E7%89%8C%E5%85%AC%E5%8F%B8+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
自由日日shoot》首宗!第三方支付洗錢案起訴27人2老牌公司 ...
https://news.ltn.com.tw
「第三方支付」原本是透過中立的支付平台(第三方),提供款項「代收代付服務」,以保障買賣雙方權益;不料高雄老牌的第三方支付業者派維爾和金恆通 ...
![第三方支付易洗錢數位部要業者登錄](https://api.multiavatar.com/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%96%B9%E6%94%AF%E4%BB%98%E6%98%93%E6%B4%97%E9%8C%A2%E6%95%B8%E4%BD%8D%E9%83%A8%E8%A6%81%E6%A5%AD%E8%80%85%E7%99%BB%E9%8C%84.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
第三方支付易洗錢數位部要業者登錄
https://udn.com
鍾佳濱認為,第三方支付沒有資本額限制,監管鬆散,成為詐騙業者、犯罪集團洗錢工具;法遵聲明不只是要業者負起防治洗錢責任,更是要數位部確實負起監管 ...
![第三方支付淪洗錢工具數位部出手全面納管](https://api.multiavatar.com/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%96%B9%E6%94%AF%E4%BB%98%E6%B7%AA%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%B7%A5%E5%85%B7%E6%95%B8%E4%BD%8D%E9%83%A8%E5%87%BA%E6%89%8B%E5%85%A8%E9%9D%A2%E7%B4%8D%E7%AE%A1.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
第三方支付淪洗錢工具數位部出手全面納管
https://www.cardu.com.tw
第三方支付在國內崛起,但卻淪為詐騙集團洗錢工具,讓政府單位飽受批評。為改善此情形,數位部規畫於7月底前實施「第三方支付服務業能量登錄制度」, ...
![誇張!第三方支付公司暗助洗錢還把受害者列黑名單](https://api.multiavatar.com/%E8%AA%87%E5%BC%B5%EF%BC%81%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%96%B9%E6%94%AF%E4%BB%98%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%9A%97%E5%8A%A9%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%82%84%E6%8A%8A%E5%8F%97%E5%AE%B3%E8%80%85%E5%88%97%E9%BB%91%E5%90%8D%E5%96%AE.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
誇張!第三方支付公司暗助洗錢還把受害者列黑名單
https://udn.com
檢調認為,派維爾、金恆通為第三方支付服務業者,卻利用第三方支付服務業低度監理的現況,任憑違法人頭公司將金流服務平台串接至賭博網站、詐欺多達410個 ...
![檢察官痛批第三方支付平台恐淪為詐團使用! 數位部](https://api.multiavatar.com/%E6%AA%A2%E5%AF%9F%E5%AE%98%E7%97%9B%E6%89%B9%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%96%B9%E6%94%AF%E4%BB%98%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E6%81%90%E6%B7%AA%E7%82%BA%E8%A9%90%E5%9C%98%E4%BD%BF%E7%94%A8%EF%BC%81+%E6%95%B8%E4%BD%8D%E9%83%A8.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
檢察官痛批第三方支付平台恐淪為詐團使用! 數位部
https://tw.stock.yahoo.com
數位部指出,針對第三方支付被利用於洗錢或詐騙之風險,已訂定「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法」,且於2023年1月1日實行,依該辦法規定第三方 ...
![第三方支付淪詐團工具?數位部:與金管會合作加強監理](https://api.multiavatar.com/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%96%B9%E6%94%AF%E4%BB%98%E6%B7%AA%E8%A9%90%E5%9C%98%E5%B7%A5%E5%85%B7%EF%BC%9F%E6%95%B8%E4%BD%8D%E9%83%A8%EF%BC%9A%E8%88%87%E9%87%91%E7%AE%A1%E6%9C%83%E5%90%88%E4%BD%9C%E5%8A%A0%E5%BC%B7%E7%9B%A3%E7%90%86.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
第三方支付淪詐團工具?數位部:與金管會合作加強監理
https://ec.ltn.com.tw
記者徐子苓/台北報導〕檢方批評「第三方支付」遭詐團開設虛擬帳號,淪為詐騙及洗錢工具,呼籲主管機關數位發展部積極作為,改列特許行業監管。