第 三方 洗錢 定義
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法規內容
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第2 條本辦法用詞定義如下: 一、第三方支付服務業:指非屬電子支付機構管理條例所稱電子支付機構,提供代理收付網路實質交易款項服務之業者。 二、買方客戶:指網路實質 ...
![第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐指引手冊](https://api.multiavatar.com/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%96%B9%E6%94%AF%E4%BB%98%E6%9C%8D%E5%8B%99%E6%A5%AD%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90%E6%8C%87%E5%BC%95%E6%89%8B%E5%86%8A.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐指引手冊
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四、 本範本用詞定義如下:. (一) 第三方支付服務業:指非屬電子支付機構管理條例所稱電子. 支付機構,提供代理收 ...
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第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法
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第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法
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第二條本辦法用詞定義如下:. 一、第三方支付服務業:指非屬電子支付機構管理條例. 所稱電子支付機構,提供代理收付網路實質交易款. 項服務之業者。 二、買方客戶:指網路 ...
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第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法
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第2條. 本辦法用詞定義如下:. 一、第三方支付服務業:指非屬電子支付機構管理條例所 ... 第三方支付服務業應依洗錢與資恐風險及業務規模,建立內部控制與稽核制度,其 ...
![第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法草案總說明](https://api.multiavatar.com/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%96%B9%E6%94%AF%E4%BB%98%E6%9C%8D%E5%8B%99%E6%A5%AD%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90%E8%BE%A6%E6%B3%95%E8%8D%89%E6%A1%88%E7%B8%BD%E8%AA%AA%E6%98%8E.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法草案總說明
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一、本辦法所稱第三方支付服務業,指非. 屬電子支付機構,提供代理收付網路. 實質交易款項服務,包含信用卡付. 款、超商代收、自動櫃員機. (Automated Teller Machine, ...
![自由日日shoot》明年納管/第三方支付可疑交易未通報可罰千萬](https://api.multiavatar.com/%E8%87%AA%E7%94%B1%E6%97%A5%E6%97%A5shoot%E3%80%8B%E6%98%8E%E5%B9%B4%E7%B4%8D%E7%AE%A1%EF%BC%8F%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%96%B9%E6%94%AF%E4%BB%98%E5%8F%AF%E7%96%91%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%9C%AA%E9%80%9A%E5%A0%B1%E5%8F%AF%E7%BD%B0%E5%8D%83%E8%90%AC.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
自由日日shoot》明年納管/第三方支付可疑交易未通報可罰千萬
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為了導正此情況,明年起上路的「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法」,課予業者通報可疑交易的義務,若未踐行,最高可裁罰一千萬元;若業者與不法 ...
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論第三方支付服務業的洗錢防制監理
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詳目顯示 ... 論文摘要本文以第三方支付服務業之洗錢防制為主軸,首先定義第三方支付服務的業務功能與交易型態,接著簡介我國第三方支付之洗錢風險與實務案例,進而提出現行 ...