臨櫃匯款代理人

判解函釋查詢結果

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如為代理人辦理者，應於匯款申請書上加註代理人姓名及身分證號碼（或統一證號）。 五、金融機構應要求匯款人出示身分證明文件，並核對匯款人之身分與匯款申請書填寫之資料 ...

匯款注意事項，敬請詳閱。 如有任何疑問，歡迎洽詢各分公司

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一、個人戶匯款. (一)臨櫃匯款（含銀行人員到府服務辦理匯款）：. ◎ 本人請持： (1)匯款單正本、(2)本人證件。 ◎ 代理人請持：(1)匯款單正本(須註明 ...

匯款逾70萬須確認身份

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也就是說，民眾臨櫃匯款，須親臨櫃台辦理，並攜帶雙證件、填寫匯款申請書；如果是代理人辦理時，代理人也須在匯款申請書上加註代理人姓名、身分證號碼等。

認識客戶相關

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金融機構受理國內匯款及無摺存款確認客戶身分作業規範

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五、金融機構受理臨櫃無摺存款案件時，應請客戶出示身分證明文件並確認客戶身分（包括存款人或其代理人）之範圍、程序及文件與免出示文件之例外情形，規範 ...

金融機構受理國內匯款及無摺存款確認客戶身分作業規範一

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五、金融機構受理臨櫃無摺存款案件時，應請客戶出示身分證明文件. 並確認客戶身分(包括存款人或其代理人)之範圍、程序及文件與. 免出示文件之例外情形，規範如後：. （一） ...

金融機構受理國內匯款確認客戶身分作業規範修正對照表

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存匯款人或存款人姓名、. 身分證號碼（或統一證. 號）及 ... 4、匯款人或代理人之身. 分證件須具照片足供. 肆、金融 ... （一）範圍：. 限活期存款，由客戶. 臨櫃辦理之現金無 ...

金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則

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如為代理人辦理匯款或非存款戶本人辦理新臺幣三萬元以上無摺存 款者，應於匯款申請書或無摺存款單上加註匯款代理人或存款代理人 姓名及身分證號碼（或統一證號），非存款戶 ...

銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答 ...

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(1) 個人戶:本人、代理人之身分證明文件或護照，及代理事實證明。 (2) 非個人戶:法人或團體相關登記證照或立案證明文件（如:公司之設立或變更. 事項 ...