金流洗錢
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「金流洗錢」文章包含有：「「第三方支付」全台已逾一萬家遭詐團洗錢濫用」、「台中水房「第三方支付洗錢」10個月經手15億！警逮22人扣...」、「台灣淪「世界洗錢中心」一年地下金流破兆」、「嫌勾結物流業做地下匯兌5年經手5億不法金流」、「洗錢防制法修正三讀》阻斷詐騙集團金流賣帳戶最高關3年...」、「破博弈機房意外斬獲水房洗錢「海削15億」狠斷黑幫金流」、「黃國昌爆料：洗錢金流起訴書少算近200億【鄉民監察院】精彩...」
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「第三方支付」全台已逾一萬家遭詐團洗錢濫用
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... 洗錢，後來專案小組在第三方支付公司查扣兩億七千多萬元，協助詐團、賭博網站洗錢的不法金流更超過百億。 鄭子薇說，第三方支付與電子支付共同業務是 ...
台中水房「第三方支付洗錢」 10個月經手15億！警逮22人扣 ...
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[周刊王CTWANT] 刑事局中部打擊犯罪中心表示，為斬斷犯罪集團不法金脈，中打接連偵破多起博弈機房後，刨根溯源擴大追查金流，發現夏男等22人共組洗錢 ...
台灣淪「世界洗錢中心」 一年地下金流破兆
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近年黑幫以詐騙為本，成了主要金流，正是因為低成本高成效，光是去年一整年詐騙金額高達近70億，加上歐美地下黑金流向破兆，台灣更因為政治因素，取代 ...
嫌勾結物流業做地下匯兌5年經手5億不法金流
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... 件金融詐騙案，包含聯邦銀行內鬼洗錢案、還有嫌犯開設空殼公司吸金、以及一名林姓嫌犯找來物流業者，幫忙進行地下匯兌，5年就經手超過5億的不法金流。
洗錢防制法修正三讀》阻斷詐騙集團金流賣帳戶最高關3年 ...
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杜絕詐欺犯罪橫行，立法院會今（19）日三讀通過《洗錢防制法》第15條之1、第15條之2及第16條修正草案，內容主要是新增了收集與提供人頭帳戶的罪責，法規 ...
破博弈機房意外斬獲水房洗錢「海削15億」 狠斷黑幫金流
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刑事局中部打擊犯罪中心為斬斷犯罪集團不法金脈，偵破多起博弈機房後，刨根溯源擴大追查金流，發現犯嫌夏某等22人共組洗錢水房犯罪集團，先後分別開設3家 ...
黃國昌爆料：洗錢金流起訴書少算近200億【鄉民監察院】精彩 ...
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