金融機構防制洗錢辦法
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法規內容
https://law.fsc.gov.tw
一、金融機構：包括下列之銀行業、證券期貨業、保險業及其他經金融監 · 二、一定金額：指新臺幣五十萬元（含等值外幣）。 · 三、一定數量：指五十張儲值卡。 · 四、通貨交易： ...
法規查詢結果
https://law.banking.gov.tw
法規名稱：, 金融機構防制洗錢辦法 本法規有英譯. 公(發)布時間：, 106.06.28. 修正時間：, 110.12.14. 發布文號：, 金管銀法字第11002741311號 ...
金融機構防制洗錢辦法
https://www.sitca.org.tw
第一條本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第七條第四項前段、. 第八條第三項、第九條第三項及第十條第三項規定訂定之。 第二條本辦法用詞定義如下：. 一、金融機構： ...
金融機構防制洗錢辦法
https://law.moj.gov.tw
金融機構應以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀錄憑證，並依下列規定辦理：. 一、金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定 ...
金融機構防制洗錢辦法
http://www.selaw.com.tw
本辦法用詞定義如下： 一、金融機構：包括下列之銀行業、證券期貨業、保險業及其他經金融監督管理委員會（以下簡稱本會）指定之金融機構： （一）銀行業：包括銀行、信用 ...
金融機構防制洗錢辦法§2
https://law.moj.gov.tw
一、金融機構：包括下列之銀行業、證券期貨業、保險業及其他經金融監督管理委員會（以下簡稱本會）指定之金融機構：. （一）銀行業：包括銀行、信用合作社、辦理儲金匯兌之 ...
金融機構防制洗錢辦法§3
https://law.moj.gov.tw
條文內容 · 一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。 · 二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分： · 三、前款第一目於電子支付機構，係指接受客戶 ...
金融機構防制洗錢辦法§4
https://law.moj.gov.tw
一、疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體開設帳戶、投保或辦理儲值卡記名作業。 · 二、客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件。 · 三、對於由代理人辦理開戶、 ...
金融機構防制洗錢辦法§5
https://law.moj.gov.tw
條文內容 · 一、金融機構應依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查，並於考量前次執行審查之時點及所獲得資料之適足性後，在適當時機對已存在之往來關係進行審查。
金融機構防制洗錢辦法§8
https://law.moj.gov.tw
一、金融機構應依據風險基礎方法，建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序，以偵測、比對、篩檢客戶、客戶之高階管理人員、實質受益人或交易有關對象是否為 ...