防止洗黑錢指引
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《防止洗黑錢及恐怖分子籌資活動指引》
https://www.ia.org.hk
1.1 本指引旨在防止有人利用保險業進行洗黑錢和恐怖分子籌資. 活動。除載述洗黑錢和恐怖分子籌資活動的背景資料，以及. 撮述香港的相關法例外，本指引也闡述保險業監理 ...
反洗錢及反恐融資指引
https://www.gif.gov.mo
7.2.1 機構須有效防止任何恐怖份子嫌犯及被制裁人士及實體嘗試與其. 建立業務關係或發起交易。 7.2.2 為此，機構須維持一個整合了不同的恐怖份子嫌犯及被制裁人士. 及 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團 ...
https://www.sfc.hk
防措施，以減低洗錢／恐怖分子資金籌集風險，並. 防止違反附表2 第2 或3 部的任何規定。為確保符. 合此項規定，金融機構應實施與其風險評估所識別. 的風險 ...
打擊清洗黑錢及恐怖分子融資活動實用指南
https://www.jfiu.gov.hk
參考資料 · 打擊清洗黑錢財務行動特別組織-二00九年<<稅務審查員及稅務稽查員用清洗黑錢認知手冊>> (只提供英文版) · 雙語法例資料系統 · 根據聯合國安全理事會第1267號( ...
持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子
https://www.cr.gov.hk
「持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引」（下稱「本指引」）. 由放債人註冊處處長（下稱「處長」）發出，藉此為持有根據香港法例第163章.
證券及期貨事務監察委員會發出適用於有聯繫實體的防止 ...
https://www.sfc.hk
理局所發出的《打撃洗錢及恐怖分子資金籌集指引》的. 條文，以及《持牌法團指引》第7.39 及7.40 段，以識. 別與證券、期貨及槓桿外匯買賣有關的可疑交易。 8. 鑑於不同的有 ...
金融管理專員根據《銀行業條例》第7(3)條發出的指引
https://www.mjib.gov.tw
1.1 本指引包含並取代金融管理專員在1993 年7 月為防止銀行體系被非法用作. 清洗黑錢而發出的指引。此外，本指引已作出修訂，內容涵蓋政府頒布的《有組.
防止洗黑錢措施
https://www.onestartoffices.co
2. 採取任何行動遵守本司的責任以符合與下述事宜有關的法律或國際指引或監管要求：偵測、. 調查及預防清洗黑錢、恐怖分子融資活動、賄賂、貪污、逃稅、欺詐、逃避經濟或 ...
防止清洗黑錢活動指引
https://www.hkma.gov.hk
引言. 1.1. 現行的《防止清洗黑錢活動指引》(指引)是金管局在1997 年發. 出，並於2000 年予以修訂，主要是把《2000 年有組織及嚴重罪行. （修訂）條例》的規定納入指引內。
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
可按此處參閱金管局就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管方法，以及認可機構在香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度中的角色(即監管政策手冊 AML-1 單元)。 通告及指引文件 ...