不適用辨識及驗證實質受益人身分之規定
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72.有關客戶不適用辨識及驗證實質受益人身分之規定
https://yamol.tw
有關客戶不適用辨識及驗證實質受益人身分之規定，下列何者錯誤？ (A)我國公營事業機構 (B)我國慈善事業機構 (C)我國公開發行公司或其子公司
73.( )辨識客戶之實質受益人時，客戶或具控制權者為下列何 ...
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73.( )辨識客戶之實質受益人時，客戶或具控制權者為下列何種身分時，得不適用應辨識及確認公司股東或實際受益人身分之規定？ (A)我國公營事業機構 (B)我國公開發行公司或其 ...
法規內容
https://law.fsc.gov.tw
... 不 適用第四款第三目辨識及驗證實質受益人身分之規定。 八、保險業應於人壽保險、投資型保險及年金保險契約之保險受益人確定 或經指定時，採取下列措施： （一）對於經 ...
法規資訊
https://www.selaw.com.tw
... 不具有保單價值準備金之保險商品，除客戶有第六條第一項第三款但書情形者外，不適用第四款第三目辨識及驗證實質受益人身分之規定。 八、保險業應於人壽保險、投資型保險及 ...
第3 條
https://law.banking.gov.tw
... 不具有保單價值準備金之保險商品，除客戶有第六條第一項第三款但書情形者外，不適用第四款第三目辨識及驗證實質受益人身分之規定。 八、保險業應於人壽保險、投資型保險及 ...
金融機構防制洗錢辦法
https://law.lia-roc.org.tw
... 不具有保單價值準備金之保險商品，除客戶有第六條第一項第三款但書情形者外，不適用第四款第三目辨識及驗證實質受益人身分之規定。 八、保險業應於人壽保險、投資型保險及 ...
金融機構防制洗錢辦法§3 相關法條
https://law.moj.gov.tw
... 不具有保單價值準備金之保險商品，除客戶有第六條第一項第三款但書情形者外，不適用第四款第三目辨識及驗證實質受益人身分之規定。 八、保險業應於人壽保險、投資型保險及 ...
金融機構防制洗錢辦法§3
https://law.moj.gov.tw
... 不具有保單價值準備金之保險商品，除客戶有第六條第一項第三款但書情形者外，不適用第四款第三目辨識及驗證實質受益人身分之規定。 八、保險業應於人壽保險、投資型保險及 ...
金融機構防制洗錢辦法有關確認客戶身分之對象
https://www.futures.org.tw
... 不適用同條第4款第3目辨識及驗證實質受益人身分之規定。 （六）依辨識實質受益人之第一步驟，客戶持股是否逾25%之計算方式為何？ 答：持股25%之計算，應考量直接及間接 ...
銀行辨識實質受益人實務參考做法
https://www.banking.gov.tw
... 不適用辨識. 及驗證實質受益人身分之規定17。 12. 參酌「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」第四條第七款第一目第一小目內容。 13. 參酌「銀行防制洗錢及打擊資助恐怖 ...