中國信託警示帳戶
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「中國信託警示帳戶」文章包含有：「詐騙警示帳戶激增成政府打詐痛點」、「洗錢防制專區(AML)」、「金檢聯防再進化打造詐騙預警偵測機制」、「警示帳戶是什麼？如何解除警示帳戶？帳戶凍結自救整理」、「前4月新增警示帳戶年減6%中信銀北檢「雷霆專案」強化AI打詐」、「立委王世堅批中信銀與詐騙集團「WeAreFamily」拿下三冠王...」、「中信銀科技阻詐聯手北檢」、「金管會對中國信託商業銀行辦理客戶調高網路銀行轉帳及...」
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詐騙警示帳戶激增成政府打詐痛點
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洗錢防制專區(AML)
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為提升對客戶的保障，本行透過內部程序與系統，加強防範詐騙及金融犯罪活動，以防制不法分子以假冒身分操控您的帳戶。 ... 警示帳戶或衍生管制帳戶，或已依其他法令遭扣押 ...
金檢聯防再進化打造詐騙預警偵測機制
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看好中國信託科技防詐實力，新北地檢署與中信銀行合作推動「雷霆專案」，藉由分析已被判定為人頭帳戶帳號名單之往來產品或服務、交易紀錄、紅旗異常註記等 ...
警示帳戶是什麼？如何解除警示帳戶？帳戶凍結自救整理
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警示帳戶指法院、檢察署或司法警察機關為偵辦刑事案件需要，通報銀行將存款帳戶列為警示者。 該帳戶變成警示帳戶意思是帳戶可能涉及刑事犯罪案件，例如洗錢、詐欺等，被 ...
前4月新增警示帳戶年減6% 中信銀北檢「雷霆專案」強化AI打詐
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中信銀行表示，近年科技防詐有成，去(2023) 年新增警示帳戶數較前(2022) 年減少近25%，今(2024) 年前4 月亦較去年同期減少近6%。被譽為「天下第一檢」之 ...
立委王世堅批中信銀與詐騙集團「We Are Family」拿下三冠王 ...
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理財賣最多，爭議也最多，投訴案件也最多，連警示帳戶也最多！他稱「中信銀跟詐騙集團如廣告詞「We Are Family」說的是一家人，才會成為詐騙集團的最愛。
中信銀科技阻詐聯手北檢
https://udn.com
詐騙警示帳戶激增成政府打詐痛點，中國信託銀行科技防詐有成，2023年新增警示帳戶數較2022年減少近25%，今年前四月亦較去年同期減少近6%。
金管會對中國信託商業銀行辦理客戶調高網路銀行轉帳及 ...
https://www.vac.gov.tw
金管會表示，已於112年5月17日函請中信銀行針對個別行員辦理調高網路銀行轉帳或ATM提領日限額之帳戶，短期內遭通報為警示帳戶或衍生管制帳戶達一定數量或比例較高者，回溯 ...