銀行要求更新資料

防洗錢惹民怨！銀行急要求更新資料金管會下令「要給客戶充分 ...

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銀行為洗錢防制要求客戶資料更新惹民怨金管會祭三招解套

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一、金融機構請客戶更新資料，應依客戶風險分級，分批執行，並給予合理充分時間準備資料，及提供電話、傳真、網路、郵寄或臨櫃等多元管道，方便客戶辦理。 二、對於客戶 ...

客戶資料更新問答集

https://wwwfile.megabank.com.t

Q1:為什麼兆豐要寄「客戶資料更新通知書」給我? A1:為因應國際洗錢防制規範及國內相關法令變動，金融機構須持續且定期檢視或審查客戶之最新資.

客戶身分資料更新問答集

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Q1:為何要我更新資料？是否須每年更新？ A: 本社（以下簡稱本社）為因應現行洗錢防制相關法規之要求，需持續認識與. 瞭解客戶，以利進行資料更新。資料雖不用每年 ...

本行洗錢防制Q&A

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... 更新資料，我的帳戶是否會遭到凍結？ A：不會的。但基於洗錢防制新制中銀行對客戶身分之持續審查要求及本行風險. 評估等需求，本行仍衷心地期盼您能協助配合辦理資料更新。

不更新銀行資料將暫停服務？防洗錢新制惹民怨

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近日不少民眾抱怨，自己接到銀行通知，且要求須在期限內更新客戶資料，否則將「婉拒交易服務」，將無法再ATM領錢或無法在網銀進行存款、轉帳等交易，怒批 ...

只是辦點小事銀行為什麼問這麼多？民眾最好奇的七個問題

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第六，客戶已經與銀行往來很久了，為什麼銀行還要求更新資料？ 金管會表示，對於高風險客戶，依規定必須要定期更新，至少一年一次，銀行可以採更嚴格作法 ...

新聞稿

https://www.banking.gov.tw

國際標準及我國洗錢防制法等相關規範，要求金融機構必須執行防制洗錢措施，包括應辨識其所面臨的洗錢風險，及透過對客戶進行盡職審查、持續更新盡職 ...