借帳戶給朋友
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「借帳戶給朋友」文章包含有:「被當人頭帳戶怎麼辦?出借帳戶刑責大解析,三步驟教您證清白」、「將帳戶出借給朋友」、「蘇家宏律師」、「獨/好友帳戶卻變「詐騙共犯」男崩潰:人生黑暗」、「帳戶家人使用之相關問題」、「依照親友指示提供帳戶也會成為詐欺洗錢共犯?讓刑事辯護...」、「提供帳戶給他人使用會不會構成洗錢罪?」、「刑事問題」、「被當人頭帳戶怎麼辦?律師:務必謹慎處理小心後果嚴重!」、「〈司法走廊〉提供帳戶給他人使用已修法列為犯...
查看更多被當人頭帳戶怎麼辦?出借帳戶刑責大解析,三步驟教您證清白
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根據民國112年增訂的洗錢防制法第15條之2,除非符合一般交易習慣或者是具備親友間的信賴關係等正當理由,任意提供自己的帳戶交給他人使用,就有可能受到刑罰。 單純提供帳戶供他人使用,初犯雖然只會受到「告誡」處分,但若受到告誡後的5年內再犯,就可能被處以3年以下有期徒刑、拘役或科或併科100萬元以下罰金!
將帳戶出借給朋友
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將帳戶出借給朋友 · 按刑法第339條規定:意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之物交付者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。 · 次按 ...
蘇家宏律師
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把銀行帳戶借給「親友」用,會出事嗎? 如果帳戶不是做違法的事,是不會有刑事責任的。但是.... 有一位網友提到提到,他把銀行帳戶借給親友做生意使用, ...
獨/好友帳戶卻變「詐騙共犯」 男崩潰:人生黑暗
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律師楊筑鈞:「因為民眾對詐騙集團的憤怒,而導致法院處理會變比較順應民意,只要你出借帳戶,那就是有幫助的嫌疑,因為法官覺得,你有預見人家會拿去犯罪。」.
帳戶家人使用之相關問題
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1.基本上銀行帳戶借給家人使用並不會有什麼問題,惟如您的家人涉及民事(如借款)或刑事(如詐欺)責任時,由於金流上係由您的帳戶中流進流出,如與您無涉,您仍恐有舉證 ...
依照親友指示提供帳戶也會成為詐欺洗錢共犯?讓刑事辯護 ...
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臺灣高等法院臺中分院109年度上訴字第226號刑事判決參照。 依照目前多數實務判決案例,確實提供帳戶給他人使用,很可能構成詐欺罪、洗錢防制法的共犯。
提供帳戶給他人使用會不會構成洗錢罪?
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因此可以說,在整個詐騙犯罪裡面,人頭帳戶是一個不可缺少的工具。通常提供人頭帳戶的人會構成刑法詐欺罪的幫助犯,也就是說,他這個提供帳戶的行為幫助了詐欺 ...
刑事問題
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我們知道借給自己家人或朋友,不見得會犯罪,要看你知道自己家人或朋友要作什麼,但借給不認識人,基本上就是犯罪了,社會上很常見到有人可能因為求職或想辦 ...
被當人頭帳戶怎麼辦?律師:務必謹慎處理小心後果嚴重!
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然而,提供人頭帳戶的行為人一般未直接參與騙取財物,故在法院中多被認定為幫助詐欺的幫助犯,這類情況下的刑期一般為數個月不等,且有機會可以易科罰金。
〈司法走廊〉提供帳戶給他人使用已修法列為犯罪
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前開條文固規定不得將帳戶或帳號提供予他人,亦訂有但書,於「符合一般商業、金融交易習慣,或基於親友間信賴關係或其他正當理由者,不在此限。」上開修正條文 ...