兆豐美國罰款

兆豐2016洗錢案遭美重罰57億

https://www.chinatimes.com

2016年8月19日，兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署（NYDFS），指控違反銀行保密法及反洗錢法，開罰1.8億美元（約新台幣57億元），創國內金融在 ...

兆豐銀為何被罰57億？

https://www.cw.com.tw

折合台幣57 億的罰款與高額的顧問費，兆豐金全年獲利將縮水兩成以上。 ... 第一，兆豐負責銀行保密法與反洗錢防制法的人，均在總行，對美國法規要求 ...

兆豐銀紐約分行遭美罰57億蔡友才被逆轉要賠5000萬

https://tw.tech.yahoo.com

兆豐銀行前董事長蔡友才被控對於紐約分行違反美國洗錢法規定一事，「無任何積極處置，怠於維護公司利益」，使得紐約分行遭重罰1.8億美金(約合台幣57億 ...

兆豐銀行遭重罰1億8千萬美元監察院糾正行政院、金管會及 ...

https://www.cy.gov.tw

二、本案美國紐約州金融服務署對兆豐銀行重罰1億8千萬美元，金管會未能及時發現本案兆豐銀行總行及其海外分行之內部控制及法令遵循等諸多缺失；於簽辦本案金檢報告時，輕信 ...

兆豐銀被美罰57億告前董座蔡友才判免賠理由曝光

https://www.storm.mg

兆豐銀認為時任董事長蔡友才與時任總經理吳漢卿未善盡職責，提告求償57億6195萬餘元。台北地院歷經5年審理，認為裁罰與2人是否怠忽職守無因果關係，判兆豐 ...

兆豐銀違洗錢防制遭美裁罰高院逆轉判蔡友才賠5千萬

https://money.udn.com

兆豐銀防制洗錢缺失又遭美國罰8.7億

https://www.cna.com.tw

這是兆豐紐約分行2016年8月遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰1億8000萬美元後，兆豐在美國的分行，又遭美國金融管理機構調查並處罰。聯準會同時還提供了 ...

美曾重罰57億再罰8.57億！ 兆豐銀行急回應防制洗錢缺失

https://finance.ettoday.net

兆豐金控旗下兆豐銀行在美國時間17日遭美國聯邦儲備理事會、伊利諾州金融廳以「洗錢防制缺失」，罰款2900萬美元（約新台幣8億5700萬元）。