反洗黑錢條例英文
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anti money laundering and terrorist financing
https://www.linguee.com
通过各项条例，以履行安全理事会第1373(2001)号决议及国家反洗钱和打击资助恐怖主义行为委员会印发的其他相关决议中规定的各项义务。
anti
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除了上述法律和2007 年《犯罪所得修正法案》以及于2008 年11 月15 日生效的《金融情报机构法案》，立法委员会还核准了2008 年《犯罪所得条例》(反洗钱法和打击资助恐怖 ...
可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語
https://www.roccpa.org.tw
防制洗錢/打擊資助恐怖主. 義. AMLID. Anti-Money Laundering International. Database. 國際反洗錢資料庫. APG. Asia/Pacific Group on Money. Laundering. 亞太防制洗錢 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
https://www.sfc.hk
在香港，與洗錢、恐怖分子資金籌集及擴散資金籌集有關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》）、《販毒（追討得益）條例》、 ...
有關部分指定非金融企業及行業的打撃清洗黑錢的政策和法例
https://www.nd.gov.hk
《打擊洗錢條例》亦指定香港律師公會、香港會計師公會及地產代理監管局監管指定非金融機構包括律師、會計師以及地產代理有沒有遵從客戶盡職審查和備存紀錄 ...
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
https://www.elegislation.gov.h
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 Cap. 615 Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance.
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
https://www.elegislation.gov.h
防制洗錢術語表
https://www.acams.org
反洗钱(AML) 代表什么？ 防制洗錢控制措施的意圖，在於阻止金融犯罪分子將非法資金偽裝成合法資金。金融機構和其他受監管實體 ...
香港反洗黑钱及恐怖份子筹资法律
https://www.china-tax.net
香港反洗黑钱及恐怖份子筹资法律[ English ] · 贩毒(追讨得益)条例（第405章） · 有组织及严重罪行条例（第455章） · 联合国(反恐怖主义措施)条例（第575章）.
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
不法份子和恐怖份子嘗試透過各種手段，掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來的資金，概括稱為「洗錢」活動。 金管局負責監管認可機構打擊洗錢及恐怖分子資金 ...