打擊洗黑錢條例
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「打擊洗黑錢條例」文章包含有:「第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》」、「香港金融管理局」、「香港金融管理局」、「何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」?」、「公司註冊處」、「有關部分指定非金融企業及行業的打撃清洗黑錢的政策和法例」、「根據香港法例,清洗黑錢及恐怖分子融資均屬刑事罪行。...」、「《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)目錄」、「公司註冊處」
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第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
https://www.elegislation.gov.h
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香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
與認可機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度相關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(《打擊洗錢條例》),該條例列明有關客戶盡職審查和備存紀錄等要求。
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香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
法定指引由金融管理專員根據《銀行業條例》及/或《打擊洗錢條例》發出,羅列明有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定和監管要求,以及認可機構應遵守的有關打擊洗錢及恐怖 ...
![何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」?](https://api.multiavatar.com/%E4%BD%95%E8%AC%82%E3%80%8C%E6%B8%85%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%8C%A2%E3%80%8D%E5%8F%8A%E3%80%8C%E6%81%90%E6%80%96%E5%88%86%E5%AD%90%E8%B3%87%E9%87%91%E7%B1%8C%E9%9B%86%E3%80%8D%EF%BC%9F.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」?
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視乎違規的嚴重程度和意. 圖,銀行職員觸犯《打擊. 洗錢條例》可令該名職員. 及銀行均遭受刑事處分,. 或令銀行受紀律處分。 香港金融管理局(「金管. 局」)(作為相關 ...
![公司註冊處](https://api.multiavatar.com/%E5%85%AC%E5%8F%B8%E8%A8%BB%E5%86%8A%E8%99%95-+%E6%89%93%E6%93%8A%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%81%90%E6%80%96%E5%88%86%E5%AD%90%E8%B3%87%E9%87%91%E7%B1%8C%E9%9B%86-+%E6%B3%95%E4%BE%8B.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
公司註冊處
https://www.cr.gov.hk
為了穩健地推行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動制度,香港訂立了多條法例,包括:. 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(下稱《打擊洗錢條例》) (第615章)
![有關部分指定非金融企業及行業的打撃清洗黑錢的政策和法例](https://api.multiavatar.com/%E6%9C%89%E9%97%9C%E9%83%A8%E5%88%86%E6%8C%87%E5%AE%9A%E9%9D%9E%E9%87%91%E8%9E%8D%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%8F%8A%E8%A1%8C%E6%A5%AD%E7%9A%84%E6%89%93%E6%92%83%E6%B8%85%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%8C%A2%E7%9A%84%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%92%8C%E6%B3%95%E4%BE%8B.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
有關部分指定非金融企業及行業的打撃清洗黑錢的政策和法例
https://www.nd.gov.hk
《打擊洗錢條例》亦指定香港律師公會、香港會計師公會及地產代理監管局監管指定非金融機構包括律師、會計師以及地產代理有沒有遵從客戶盡職審查和備存紀錄 ...
![根據香港法例,清洗黑錢及恐怖分子融資均屬刑事罪行。 ...](https://api.multiavatar.com/%E6%A0%B9%E6%93%9A%E9%A6%99%E6%B8%AF%E6%B3%95%E4%BE%8B%EF%BC%8C%E6%B8%85%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%81%90%E6%80%96%E5%88%86%E5%AD%90%E8%9E%8D%E8%B3%87%E5%9D%87%E5%B1%AC%E5%88%91%E4%BA%8B%E7%BD%AA%E8%A1%8C%E3%80%82+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
根據香港法例,清洗黑錢及恐怖分子融資均屬刑事罪行。 ...
https://www.jfiu.gov.hk
洗黑錢活動 · 恐怖分子籌資活動 · 提交可疑交易報告的法例規定 · 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例(第615章)》 · 「不予同意通知書」機制的概要.
![《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 ( 第615 章) 目錄](https://api.multiavatar.com/%E3%80%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%81%90%E6%80%96%E5%88%86%E5%AD%90%E8%B3%87%E9%87%91%E7%B1%8C%E9%9B%86%E6%A2%9D%E4%BE%8B%E3%80%8B+%28+%E7%AC%AC615+%E7%AB%A0%29+%E7%9B%AE%E9%8C%84.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 ( 第615 章) 目錄
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參閱本附 ...
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公司註冊處
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有關香港打撃洗錢及恐怖分子資金籌集制度的全面資料,包括相關法例及刊物,例如財務行動特別組織發出的聲明及指引、聯合國發出的制裁名單及公司註冊處發出的指引等,已上載 ...