香港洗黑錢案例
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「香港洗黑錢案例」文章包含有：「【洗黑錢】認識洗黑錢法例！防墮洗黑錢陷阱」、「內地青年涉嫌在香港洗錢131億資金來源成謎」、「匯款男涉洗黑錢72億被判無罪」、「協助清洗黑錢|個案研究」、「洗黑錢」、「洗黑錢131億港元19歲大陸青年重囚10年半香港史上最大案」、「警方首9個月拘661人涉洗黑錢外傭被招攬借賣銀行戶口」、「香港六旬婦人巨額洗錢罪成獲刑十年」、「香港海關偵破涉款約六億元洗黑錢案件」、「香港警方搗破洗黑錢集團涉款1.68億拘13人」
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【洗黑錢】認識洗黑錢法例！防墮洗黑錢陷阱
https://www.moneyhero.com.hk
根據香港法例，洗黑錢是刑事罪行。根據《販毒(追討得益)條例》(第405章)以及《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)的規定，任何人如知道或有合理理由相信，任何財產(包括 ...
內地青年涉嫌在香港洗錢131億資金來源成謎
http://finance.people.com.cn
羅俊城是深圳一名計算機店店主，因涉嫌替人在香港洗錢被香港律政司起訴，指控他曾在短短8個月時間裡，涉嫌洗錢131億港元。但是，這位神情平靜的年輕被告人 ...
匯款男涉洗黑錢72億被判無罪
https://www.msoa.hk
【本報訊】匯款男代理與妻被指在○八至一○年間，涉嫌利用銀行戶口替他人清洗約七十二億元黑錢。警方因調查一宗公司股東涉以虛假發票向銀行騙貸款案時，發現當中有一百 ...
協助清洗黑錢| 個案研究
https://hkbedc.icac.hk
銀行經理在眾多客戶中發現某中小企貿易公司幾乎沒有業務運作，於是他向該中小企東主提出利用他公司的銀行賬戶處理上述交易並支付費用。起初中小企東主會先查看銀行的轉賬 ...
洗黑錢
https://www.hk01.com
警瓦解洗黑錢集團拘7人包括家傭涉款1億元警起回32萬元現金. 11. 社會新聞. 2023-08-03. 布料公司前經理涉呃客戶光顧朋友公司涉款100萬廉署控欺詐.
洗黑錢131億港元19歲大陸青年重囚10年半香港史上最大案
http://tw.news.yahoo.com
《星島日報》報導，大陸青年羅俊城昨因洗黑錢罪名被判囚10 年半，警方毒品調查科財富調查組警司庾燕青昨在庭外表示，今次案件涉及131 億元，是香港有史 ...
警方首9個月拘661人涉洗黑錢外傭被招攬借賣銀行戶口
https://www.hk01.com
警方近期兩次反洗黑錢行動共拘捕43人，當中有34人便是外傭，他們的銀行戶口被用作傀儡清洗約3,900萬元犯罪得益，單一戶口最高金額處理約240萬元。 財富 ...
香港六旬婦人巨額洗錢罪成獲刑十年
https://www.bbc.com
香港高等法院以洗黑錢罪名判處一名六旬婦女10年監禁. 香港高等法院判決一位61歲的家庭主婦10年監禁。她被控在2002至2005年間洗黑錢逾68億港幣。
香港海關偵破涉款約六億元洗黑錢案件
https://www.info.gov.hk
香港海關四月二十八日採取代號「鷹網」的執法行動，偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，並拘捕四名懷疑涉案人士。他們涉嫌自二○二○年起，利用多個本港不同銀行 ...
香港警方搗破洗黑錢集團涉款1.68億拘13人
https://www.epochtimes.com
警方相信已成功瓦解一個操控傀儡戶口的本地洗黑錢集團，行動中共拘捕13名男子，年齡介乎18至45歲。 周雅詩指，警方留意到自今年年中開始有犯罪份子利用 ...