銀行懷疑洗黑錢
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「銀行懷疑洗黑錢」文章包含有：「【洗黑錢】認識洗黑錢法例！防墮洗黑錢陷阱」、「【銀行凍結戶口】為何銀行戶口突然被凍結？留意5個封賬原因」、「什麼是洗錢？如何洗？為何違法？」、「本港銀行都會凍結戶口！原因逐個數」、「洗黑錢有三部曲「反洗錢師」揭銀行反制術政要開戶屬高風險？」、「金融管理專員根據《銀行業條例》第7(3)條發出的指引」、「［銀行戶口遭凍結］銀行戶口遭凍結有什麼原因...」
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【洗黑錢】認識洗黑錢法例！防墮洗黑錢陷阱
https://www.moneyhero.com.hk
洗黑錢(Money laundering)，即是說該筆金錢原本是由非法活動獲取（即犯罪得益），若直接使用，會較容易被發現。故此，不法份子透過不同手段，改變這筆金錢的來歷，令其看 ...
【銀行凍結戶口】為何銀行戶口突然被凍結？留意5個封賬原因
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如果你的賬戶經常有大規模不明資金轉入和轉出，很容易被銀行內部反洗黑錢監控系統盯上。 ... 如果你的賬戶被懷疑涉及犯罪活動，銀行賬戶都有機會被凍結。如果銀行查明 ...
什麼是洗錢？如何洗？為何違法？
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為什麼要洗錢？ · 隱匿犯罪證據。如果今天我賣毒品賺了幾百萬，然後直接存到銀行，那將來我被警方懷疑傳訊時，警方一定會追問這筆錢的來源，如果我沒有個好 ...
本港銀行都會凍結戶口！原因逐個數
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如警方懷疑某人某筆財產是經非法活動所得，即俗稱「洗黑錢」，則警方可以申請要求銀行暫時凍結相關人等的相關銀行戶口，假如後來警方查無證據，則法庭 ...
洗黑錢有三部曲「反洗錢師」揭銀行反制術政要開戶屬高風險？
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故此，不份法子會找「白紙」協助洗黑錢，「白紙」意思是無犯罪紀綠，不是銀行的黑名單，可開公司和銀行戶口。為避免銀行的猜疑，陳樂禧指，「不法份子會 ...
金融管理專員根據《銀行業條例》第7(3)條發出的指引
https://www.mjib.gov.tw
3.12 根據該兩項條例第25A(5)條，任何人士如知道或懷疑已有人作出披露，而. 仍向其他人士披露任何可能會影響清洗黑錢活動調查的事宜，即構成「告密」罪. 名。「告密」罪名 ...
［銀行戶口遭凍結］銀行戶口遭凍結有什麼原因 ...
https://www.youtube.com