洗黑錢案例
「洗黑錢案例」熱門搜尋資訊
【洗黑錢】認識洗黑錢法例！防墮洗黑錢陷阱
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洗黑錢(Money laundering)，即是說該筆金錢原本是由非法活動獲取（即犯罪得益），若直接使用，會較容易被發現。故此，不法份子透過不同手段，改變這筆金錢的來歷，令其看 ...
匯款男涉洗黑錢72億被判無罪
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【本報訊】匯款男代理與妻被指在○八至一○年間，涉嫌利用銀行戶口替他人清洗約七十二億元黑錢。警方因調查一宗公司股東涉以虛假發票向銀行騙貸款案時，發現當中有一百 ...
協助清洗黑錢| 個案研究
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銀行經理在眾多客戶中發現某中小企貿易公司幾乎沒有業務運作，於是他向該中小企東主提出利用他公司的銀行賬戶處理上述交易並支付費用。起初中小企東主會先查看銀行的轉賬 ...
女子被控18項洗黑錢涉存款逾1850萬元求情稱僅「馬前卒」 判 ...
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法官參考案例，以涉案淨存款約1,850 萬元，計算加刑因素及整體量刑原則後，共判監6 年3 個月。 案情指20 間公司涉案 8 公司報警. 案情指，案件涉及一連串 ...
洗錢案例彙編第五輯
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「洗錢案例彙編」前已發行四輯，鑑於金融犯罪及洗錢. 之國際化，本（第五）輯內容係蒐集最近數年與洗錢防制工. 作有關之本國案例，並參酌美國「洗錢警訊」月刊及亞太洗. 錢 ...
洗黑錢
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全面洗黑錢相關文章及報導，多角度呈現話題，立即進入，了解更多洗黑錢的相關文章。 ... 警瓦解黑幫犯罪集團涉20案兼呃百分百貸款拘11人涉洗錢$1.2億.
海關破歷來最龐大洗黑錢案犯罪金額達60億9人被捕
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海關破獲歷來涉款最龐大的洗黑錢案，拘捕3男6女，涉及懷疑犯罪金額高達60億元。海關懷疑案中不法份子利用大型屋苑作為營運洗黑錢的中心。
香港六旬婦人巨額洗錢罪成獲刑十年
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香港高等法院以洗黑錢罪名判處一名六旬婦女10年監禁 ... 目前香港洗錢判刑最高的案例只有14年徒刑，香港法官已促請當局檢討有否必要修改法律。
香港警方搗破洗黑錢集團涉款1.68億拘13人
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... 針對不法份子透過招募市民以買賣戶口作清洗黑錢。警方相信已成功瓦解一個操控傀儡戶口的本地洗黑錢集團，行動中共拘捕13名男子，年齡介乎18至45歲。