不知情洗黑錢
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「不知情洗黑錢」文章包含有：「不知情民眾淪詐騙人頭帳戶恐被判詐欺、洗錢成冤案」、「不知情洗黑钱判刑吗」、「不知情洗黑钱是否会判刑」、「借戶給陌生人捲洗錢案伎倆變化多端勿因小利冒險」、「洗錢」、「涉助網上騙徒洗錢女被告稱不知情只憂被騙感情」、「涉處理2900萬欺詐款項被控洗黑錢黃桂芬男下屬辯稱對存款...」、「淺談「洗黑錢」罪」、「淺談「洗黑錢」罪」、「讀懂反洗黑錢條例，免陷不知情協助洗黑錢困境」
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不知情民眾淪詐騙人頭帳戶恐被判詐欺、洗錢成冤案
https://news.pts.org.tw
不管是借或遺失等理由，民眾淪為人頭帳戶，就可能吃上詐欺罪，甚至洗錢罪，曾經當過受害者被告律師的黃銘展表示，帳戶被騙不等於就是詐騙集團，落實無罪 ...
不知情洗黑钱判刑吗
https://m.law.iask.sina.com.cn
不知情洗黑钱不构成犯罪，不需要判刑。但是如果是知情的构成洗钱罪，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，一般处五年以上十年以下有期徒刑 ...
不知情洗黑钱是否会判刑
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1、如果不知情洗黑钱的，不会构成犯罪。2、所谓洗钱犯罪，是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”，使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装，使之具有表面的合法性， ...
借戶給陌生人捲洗錢案伎倆變化多端勿因小利冒險
http://www.hkmsos.net
近年，愈來愈多人為了搵快錢而借出戶口洗黑錢，酬勞由數千至數萬元不等，年齡由20多至50餘歲，並不知道清洗黑錢罪行的嚴重性。 警方商業罪案調查科指出，最常見的行騙 ...
洗錢
https://zh.wikipedia.org
洗黑錢（英語：Money laundering），亦稱洗錢、清洗黑錢，或正名為資金洗淨，指將透過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔、偽幣，經過合法金融作業流程等方法私下 ...
涉助網上騙徒洗錢女被告稱不知情只憂被騙感情
https://hk.on.cc
裁判官裁定本案表證成立，其中一名被告自辯時表示，從沒懷疑過在網上認識的「男朋友」會借用自己的户口洗黑錢，反而擔心自己被騙感情。她形容自己「唔睇 ...
涉處理2900萬欺詐款項被控洗黑錢黃桂芬男下屬辯稱對存款 ...
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案件轉介區域法院審理，11日於西九龍法院續審。被告出庭自辯，供稱對於公司戶口內的逾千次存款並不知情，又稱相信有關操作是由黃桂芬處理。
淺談「洗黑錢」罪
https://www.hksunlawyers.com
「洗黑錢」罪在法律上的正式名稱為「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，違反香港法例第455 章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1) 及 25(3) 條。一經 ...
淺談「洗黑錢」罪
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若被告人借出其戶口予他人，完全不理會該戶口，也真誠地不知他人將戶口作何用途，那麼被告人不可被判「洗黑錢」罪成，因為被告人沒有「處理」戶口內款項， ...
讀懂反洗黑錢條例，免陷不知情協助洗黑錢困境
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在這些反洗黑錢條例中，針對黑錢來源有不同定義，但都將洗黑錢列為刑事罪行，並明示如果任何人知道或有合理理由相信，某財產來自販毒或可公訴罪行，仍協助 ...