洗黑錢不成立
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「洗黑錢不成立」文章包含有：「兩電騙「特務」洗黑錢罪不成立官信被告配合「公安」隨傳隨到」、「匯款男涉洗黑錢72億被判無罪」、「延聘大律師陳國維」、「成衣公司董事被控詐騙中銀信用證及洗黑錢罪名不成立當庭...」、「洗米華遭判囚18年！涉洗錢、詐騙犯289宗罪」、「洗黑錢脫罪12大分析2023!（小編貼心推薦）」、「淺談「洗黑錢」罪」、「被控呃中銀逾550萬美元成衣公司董事詐騙及洗黑錢罪名不成立」、「香港洗黑錢法例：最新釋義」
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兩電騙「特務」洗黑錢罪不成立官信被告配合「公安」隨傳隨到
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區域法院今有一宗案件，兩名被告辯稱受騙充當「特務」，法官最終指不能排除兩被告相信其他受害人「自願配合公安調查」，裁定多項洗黑錢罪不成立。根據兩 ...
匯款男涉洗黑錢72億被判無罪
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被捕夫婦事後被控一項串謀洗黑錢罪，但妻子在候審期間於去年十月病逝，只餘下丈夫獨自面對控罪，案件早前在高院經審訊逾一個月後，陪審團昨日裁定丈夫罪名不成立，無罪獲釋 ...
延聘大律師陳國維
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... 洗脫「洗黑錢」罪名。法庭經多天的審訊後判決被告人罪名不成立. 裁決理由書. 一名66歲，從未接受過教育，有7位兄弟姊妹，自己排行第三的被告人於2017年1月份被指「洗黑錢」 ...
成衣公司董事被控詐騙中銀信用證及洗黑錢罪名不成立當庭 ...
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經審訊後，暫委法官陳永豪30日於區域法院裁定全部罪名不成立，當庭釋放。陳官指控方證人並非誠實可靠，亦接納被告說法的可能性，即他可能真誠地相信涉案 ...
洗米華遭判囚18年！ 涉洗錢、詐騙犯289宗罪
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澳門賭場大亨周焯華（洗米華）被控創立及領導犯罪集團、非法賭博及洗黑錢等共289項罪名，今（18日）在澳門初級法院宣判，他被判創立及領導犯罪集團等 ...
洗黑錢脫罪12大分析2023!（小編貼心推薦）
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梁永熹否認欺詐及洗黑錢等罪，今（4日）於區域法院被裁定所有罪名不成立。 法官表示，被告自辯稱事主以1000個比特幣，與被告兌換88萬個「大眾幣」， 洗 ...
淺談「洗黑錢」罪
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「洗黑錢」罪在法律上的正式名稱為「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，違反香港法例第455 章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及 25 ...
被控呃中銀逾550萬美元成衣公司董事詐騙及洗黑錢罪名不成立
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被控呃中銀逾550萬美元成衣公司董事詐騙及洗黑錢罪名不成立. 2023年5月29 ... 洗黑錢的處理犯罪得益罪。他不認罪受審，辯稱自己基本上不參與茂志針織 ...
香港洗黑錢法例：最新釋義
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... 黑錢？ (iii) 如上文(ii)的答案是「是」，則被告人罪名成立。如「否」的話，則罪名不成立。 如一個與被告人知道相同事實的合理的人，必定會相信涉案金錢是黑錢的話，則 ...