打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例2023
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法例
https://eservices.customs.gov.
持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引
https://www.cr.gov.hk
「持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引」（下稱「本指引」）. 由放債人註冊處處長（下稱「處長」）發出，藉此為持有根據香港法例第163章《放.
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
https://www.elegislation.gov.h
本條例旨在訂定條文，以將關於就客戶作盡職審查及備存紀錄的規定，施加於指明金融機構及指定非金融企業及行業人士；就賦予有關當局及監管機構監督該等 ...
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ... 不法份子和恐怖份子嘗試透過各種手段，掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來的資金，概括稱為「洗錢」活動。 金管局負責監管認可機構 ...
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 ( 第615 章) 目錄
https://www.elegislation.gov.h
... 及15 條所指的責任的目的並且不抵觸本條例的. 有效措施。 (由2018年第4號第26條修訂). 第3 部. 備存紀錄的規定. 最後更新日期. 1.6.2023. 《打擊洗錢及 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
https://www.sfc.hk
在香港，與洗錢、恐怖分子資金籌集及擴散資金籌集有關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》）、《販毒（追討得益）條例》、 ...
公司註冊處
https://www.cr.gov.hk
《打擊洗錢條例》向指明金融機構及指定非金融業人士(包括信託或公司服務提供者)施加有關客戶盡職審查和備存紀錄的法定規定。公司註冊處是信託或公司服務提供者的監管機構。
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
法定指引由金融管理專員根據《銀行業條例》及/或《打擊洗錢條例》發出，羅列明有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定和監管要求，以及認可機構應遵守的有關打擊洗錢及恐怖 ...
香港海關：新修訂打擊洗錢條例4月1日生效
http://www.hkcd.com
香港海關今日(4月1日)在社交媒體發文，為更有效打擊無牌經營金錢服務，由2023年4月1日起，新修訂的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》將有關違法行為 ...
法例及監管規定
https://www.sfc.hk
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章） ... 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團及獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者）》 · 《證券及期貨事務監察委員會發出適用於持牌法團及 ... 最後更新日期: 2023年5月25日. 快速連結. RSS服務 ...