地下金流
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「地下金流」文章包含有:「嫌勾結物流業做地下匯兌5年經手5億不法金流」、「警調掃蕩地下匯兌斷32億金流」、「台灣淪「世界洗錢中心」一年地下金流破兆」、「台灣淪「世界洗錢中心」一年地下金流破兆!」、「地下金流與洗錢防制【本月企劃】」、「阻不法資金介選高檢署查獲全台地下匯兌洗錢156億元」、「檢警調掃蕩地下匯兌、選舉賭盤、詐團水房10天查獲156億」、「地下匯兌集團4個月金流6000萬新莊警搗破逮5人」、「南投越南小吃店兼營地下匯兌金流破...
查看更多![嫌勾結物流業做地下匯兌5年經手5億不法金流](https://api.multiavatar.com/%E5%AB%8C%E5%8B%BE%E7%B5%90%E7%89%A9%E6%B5%81%E6%A5%AD%E5%81%9A%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E5%8C%AF%E5%85%8C5%E5%B9%B4%E7%B6%93%E6%89%8B5%E5%84%84%E4%B8%8D%E6%B3%95%E9%87%91%E6%B5%81.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
嫌勾結物流業做地下匯兌5年經手5億不法金流
https://tw.news.yahoo.com
警方調查林姓主嫌,找來物流公司的賴姓女負責人合作,他幫物流業者以地下匯兌的方式,將貨款轉到中國,若是有中國的金流要轉回台灣,他便透過物流業者代收 ...
![警調掃蕩地下匯兌斷32億金流](https://api.multiavatar.com/%E8%AD%A6%E8%AA%BF%E6%8E%83%E8%95%A9%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E5%8C%AF%E5%85%8C%E6%96%B732%E5%84%84%E9%87%91%E6%B5%81.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
警調掃蕩地下匯兌斷32億金流
https://udn.com
調查局日前動員全省外勤處站,破獲九起地下通匯案件,查獲金流高達近二十二億元。調查局指出,地下通匯多以合法商業行為、人力仲介公司、銀樓及第三方支付 ...
![台灣淪「世界洗錢中心」 一年地下金流破兆](https://api.multiavatar.com/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E6%B7%AA%E3%80%8C%E4%B8%96%E7%95%8C%E6%B4%97%E9%8C%A2%E4%B8%AD%E5%BF%83%E3%80%8D+%E4%B8%80%E5%B9%B4%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%87%91%E6%B5%81%E7%A0%B4%E5%85%86.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
台灣淪「世界洗錢中心」 一年地下金流破兆
https://www.mirrormedia.mg
近年黑幫以詐騙為本,成了主要金流,正是因為低成本高成效,光是去年一整年詐騙金額高達近70億,加上歐美地下黑金流向破兆,台灣更因為政治因素,取代 ...
![台灣淪「世界洗錢中心」 一年地下金流破兆!](https://api.multiavatar.com/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E6%B7%AA%E3%80%8C%E4%B8%96%E7%95%8C%E6%B4%97%E9%8C%A2%E4%B8%AD%E5%BF%83%E3%80%8D+%E4%B8%80%E5%B9%B4%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%87%91%E6%B5%81%E7%A0%B4%E5%85%86%EF%BC%81+%40newsebc.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
台灣淪「世界洗錢中心」 一年地下金流破兆!
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![地下金流與洗錢防制【本月企劃】](https://api.multiavatar.com/%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%87%91%E6%B5%81%E8%88%87%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E3%80%90%E6%9C%AC%E6%9C%88%E4%BC%81%E5%8A%83%E3%80%91%2C%E6%9C%88%E6%97%A6%E6%9C%83%E8%A8%88%E5%AF%A6%E5%8B%99%E7%A0%94%E7%A9%B6+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
地下金流與洗錢防制【本月企劃】
http://www.angle.com.tw
地下金流實為達成地下經濟之手段,其中,以非法活動為基礎的地下金流,更會與洗錢產生連結,故國際上為打擊洗錢犯罪,自1988年起展開了一系列有關洗錢防制條約的簽訂,防制 ...
![阻不法資金介選高檢署查獲全台地下匯兌洗錢156億元](https://api.multiavatar.com/%E9%98%BB%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%B3%87%E9%87%91%E4%BB%8B%E9%81%B8%E9%AB%98%E6%AA%A2%E7%BD%B2%E6%9F%A5%E7%8D%B2%E5%85%A8%E5%8F%B0%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E5%8C%AF%E5%85%8C%E6%B4%97%E9%8C%A2156%E5%84%84%E5%85%83.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
阻不法資金介選高檢署查獲全台地下匯兌洗錢156億元
https://news.ltn.com.tw
因應明年1月大選,阻絕不法資金影響選舉,高檢署於112年7月3日至12日發動全國檢警調機關查緝不法金流專案,查獲地下匯兌及洗錢總額約156億元。
![檢警調掃蕩地下匯兌、選舉賭盤、詐團水房10天查獲156億](https://api.multiavatar.com/%E6%AA%A2%E8%AD%A6%E8%AA%BF%E6%8E%83%E8%95%A9%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E5%8C%AF%E5%85%8C%E3%80%81%E9%81%B8%E8%88%89%E8%B3%AD%E7%9B%A4%E3%80%81%E8%A9%90%E5%9C%98%E6%B0%B4%E6%88%BF10%E5%A4%A9%E6%9F%A5%E7%8D%B2156%E5%84%84.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
檢警調掃蕩地下匯兌、選舉賭盤、詐團水房10天查獲156億
https://www.chinatimes.com
... 金流影響選舉,高檢署協調全國檢察及警調機關自7月3日至12日間針對地下匯兌、選舉賭盤及詐騙集團水房等不法金流活動發動查緝專案。 高檢署表示,匯兌 ...
![地下匯兌集團4個月金流6000萬新莊警搗破逮5人](https://api.multiavatar.com/%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E5%8C%AF%E5%85%8C%E9%9B%86%E5%9C%984%E5%80%8B%E6%9C%88%E9%87%91%E6%B5%816000%E8%90%AC%E6%96%B0%E8%8E%8A%E8%AD%A6%E6%90%97%E7%A0%B4%E9%80%AE5%E4%BA%BA.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
地下匯兌集團4個月金流6000萬新莊警搗破逮5人
https://www.chinatimes.com
近日新北市新莊警分局破獲一起金額龐大的地下匯兌集團,該集團從去年11月至今不法匯兌金流已高達6000萬元,金額之龐大嚴重影響了金融秩序; ...
![南投越南小吃店兼營地下匯兌金流破億闆娘犯罪所得曝光](https://api.multiavatar.com/%E5%8D%97%E6%8A%95%E8%B6%8A%E5%8D%97%E5%B0%8F%E5%90%83%E5%BA%97%E5%85%BC%E7%87%9F%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E5%8C%AF%E5%85%8C%E9%87%91%E6%B5%81%E7%A0%B4%E5%84%84%E9%97%86%E5%A8%98%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E6%89%80%E5%BE%97%E6%9B%9D%E5%85%89.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
南投越南小吃店兼營地下匯兌金流破億闆娘犯罪所得曝光
https://udn.com
南投越南籍武姓女子經營小吃店,並從事地下匯兌賺取手續費或匯差,3年間匯兌金流規模高達1億2243萬元,其犯罪所得39萬元,被依違反銀行法起訴,南投地 ...
![選前掃蕩非法地下匯兌調查局全台斬240億金流](https://api.multiavatar.com/%E9%81%B8%E5%89%8D%E6%8E%83%E8%95%A9%E9%9D%9E%E6%B3%95%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E5%8C%AF%E5%85%8C%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E5%B1%80%E5%85%A8%E5%8F%B0%E6%96%AC240%E5%84%84%E9%87%91%E6%B5%81.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
選前掃蕩非法地下匯兌調查局全台斬240億金流
https://udn.com
配合選前查緝不法金流專案,調查局持續掃蕩全台跨境地下匯兌,累計查獲不法犯罪金額近240億元,匯兌模式有透過第三方支付或透過貿易物流業者、人力 ...