如何提領大筆金額
「如何提領大筆金額」熱門搜尋資訊
第八條
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一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計達一定金額以上，且該交易與客戶身分、收入顯不相當，或與其營業性質無關。 · 二、同一客戶於同一櫃檯一次辦理多筆 ...
領480萬要怎麼領比較好？請大家給我意見
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... 領過那麼大筆的錢沒經驗，但我覺得我的理由也沒什麼可疑的， 看大家說最好分小筆領，但分小筆的要領完也要十幾次，這樣不是也滿可疑的嗎？ 不知道應該 ...
![[問題] 臨櫃領錢遭拒](https://api.multiavatar.com/%5B%E5%95%8F%E9%A1%8C%5D+%E8%87%A8%E6%AB%83%E9%A0%98%E9%8C%A2%E9%81%AD%E6%8B%92-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFBank_Service.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[問題] 臨櫃領錢遭拒
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小弟最近去某個樹logo的銀行臨櫃領錢，金額就66萬元整，目的是要繳某個到美國課程的台灣代辦學費，課程簡章、醫師執照、雙證件、簽名全部都有附上給 ...
若父母提領大額現金再存入子女帳戶
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依照財金公司資料顯示，各銀行每日提款限額多在10萬 元～15萬元間，若有個別約定且經用途備註則可單次提 領50萬元。轉帳則分為非約定轉帳（單筆限額多為3萬 元）、需登記的 ...
他怒銀行領錢遭刁難！網勸：不能怪
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原PO在《PTT-Gossiping》板發文表示，自己剛到銀行提領大額現金，已告知對方這筆錢要用在結婚，沒想到行員竟然要他列出細項，並表示現在很多都能使用轉帳 ...
如果你是陳明文，會帶著300萬現金趴趴走嗎？
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自從去年執行洗錢防制法後，台灣對大筆資金存提匯款管控是很嚴格的，銀行分行櫃檯提領須檢視個人身分證件，自動櫃員機（ATM）、網路、手機雖不用繳交證件 ...
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
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金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理： 一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額 ...
金管銀（一） 字第09500479670 號函
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（7）存款帳戶密集存入多筆小額款項，並立即以大額、分散方式提領，僅留下象徵性餘額，其款項與客戶之身分、收入顯不相當或本身營業性質無關者。 （8）客戶經常於相關帳戶 ...
法規內容
https://law.fsc.gov.tw
(7) 存款帳戶密集存入多筆小額款項，並立即以大額、分散方式提領，僅留下象徵性餘額，其款項與客戶之身分、收入顯不相當或本身營業性質無關者。 (8) 客戶經常於相關帳戶間 ...
我的正常交易竟是疑似洗錢交易？小心大量現金存款也被誤判 ...
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同一客戶在一定期間內以每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻之現金辦理存、提款，分別累計達特定金額以上者。 客戶突有達特定金額以上存款者（如將多張本票、支票存入同一 ...