實質受益人計算公式
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防制洗錢QA
https://www.ibff.com.tw
所謂法人或團體的「實質受益人」是指對該法人或團體「具控制權之最終自然人身分」。期貨商應依序瞭解下列資訊，以確認客戶之實質受益人：. 直接、間接持有該法人或團體 ...
銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關規定 ...
https://www.fsc.gov.tw
Q3：依辨識實際受益人之第一步驟，客戶持股是否逾25%之計算方式. 為何？ A3：持股25%之計算，應考量直接及間接持股。計算方式參見下圖。 註：對於 ...
Q2：金融機構應進行確認客戶身分程序
https://sitc.sinopac.com
A4：所謂法人或團體的｢實質受益人｣是指對該法人或團體持股超過25%以上之股東或｢具所有權或最終控制權的自然人｣。依下列順序確認客戶的實質受益人： 1.持有法人股份或 ...
國泰投信防制洗錢及打擊資恐作業問答集
https://cwapi.cathaysite.com.t
答：自然人客戶的實質受益人通常就是客戶本人，我們可以透過較簡. 單的方式去辨識，例如請客戶提供身分證，甚至第二證件來進行. 身分確認。但是法人客戶呢?一間公司有多少 ...
客戶資料審查及更新常見問答集
https://www.ctbcbank.com
實質受益人是指對貴公司或團體具所有權或最終控制. 權的自然人. (1) 直接、間接持有貴公司或團體股份或資本超過百分. 之二十五之自然人。 (2) 若依(1)未發現具控制權的 ...
銀行辨識實質受益人實務參考做法
https://www.banking.gov.tw
得辨識客戶及實質受益人身分之資料，並於建立業務關係後，再完成驗. 證。 三、 實質受益人審查作業. (一) 客戶為法人或團體時，應確實依以下順序辨識實質受益人6：. 1 ...
銀行防制洗錢及打擊資恐客戶常見問答集
https://www.fubon.com
銀行應依序瞭解下列資訊，以確認客戶之實質受益人：. Page 3. (1) 直接、間接持有該法人或團體股份或資本超過百分之二十五之自然人。 (2) 若依(1)未發現具控制權之自然人， ...
法人實質受益人聲明書
http://sitc.sinopac.com
實質受益人說明:直接或間接持有法人股份或資本超過25%之自然人舉例說明如下，依此類推直到辨識出無持股超過25%. 自然人為止。 自然人股東持股計算如下: 自然人A=30 ...
金融機構防制洗錢辦法有關確認客戶身分之對象
https://www.sitca.org.tw
（六）依辨識實質受益人之第一步驟，客戶持股是否逾25%之計算方式為何？ 答：持股25%之計算，應考量直接及間接持股。計算方式參見下圖。