律師洗錢高風險
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廢
https://www.6laws.net
前項風險基礎應以委任人背景、交易型態、交易金額、資金直接來源或去向為評估項目；其資金直接來源或去向或委任人來自於高風險國家或地區者，應評估為高風險。 經評估為高 ...
律師、會計師納洗錢防制範圍
https://tw.news.yahoo.com
未來也可指定律師、公證人、會計師、不動產仲介等行業，納入洗錢防制範圍。 這次修法放寬洗錢樣態定義，增列人頭戶及一銀盜領車手「安德魯條款」，只要意圖 ...
律師、會計師納洗錢防制範圍
https://www.chinatimes.com
巴拿馬文件曝光後，增加授權規定，未來律師、會計師、不動產仲介業、代銷業、地政士及公證人等洗錢高風險行業，可由各部會會同法務部「指定」遵守《洗錢 ...
律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法
https://www.mjib.gov.tw
1 主持律師或負責營運管理律師，應製作其事務所防制洗錢及打擊資恐風險評估報告，並 應每年更新該風險評估報告。 2 前項風險評估報告之製作及更新，應考量委任人身分、委 ...
律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法
https://law.moj.gov.tw
前項風險基礎應以委任人背景、交易型態、交易金額、資金直接來源或去向為評估項目；其資金直接來源或去向或委任人來自於高風險國家或地區者，應評估為高風險。 經評估為高 ...
律師辦理防制洗錢確認身分保存交易紀錄及申報可疑交易作業 ...
https://gazette.nat.gov.tw
去向或委任人來自於高. 風險國家或地區者，應. 評估為高風險。 經評估為高風險. 者，於建立委任關係時. 應取得律師事務所主持. 律師或負責營運管理律. 師或由其指定之專人同.
有關「律師辦理防制洗錢確認身分保存交易紀錄及申報可疑 ...
https://www.mjib.gov.tw
確認委任人身分，首先要以委任人背景、交易型態、交易金額及. 交易資金的直接來源或去向為風險評估。例如，依照委任人的職. 業來看，委任事項是否符合交易習慣、交易金額與 ...
洗錢防制法修法增加律師收受酬金而入罪的風險？
https://forum.ettoday.net
然而，若並非明知其酬金屬犯罪所得的情況，律師承接案件時，可能會面臨拒絕接案或承受《洗錢防制法》課予刑責風險之兩難困境。除造成律師執業上極大負擔外，更 ...