第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法
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法規名稱： 第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法
https://www.rootlaw.com.tw
法規資訊(體驗新版植根法律網) ; 法規名稱：, 第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法 ; 時間：, 中華民國112年2月24日 ; 立法沿革：, 中華民國112年2月24日數位發展部數授產 ...
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法
https://www.mjib.gov.tw
第五條第三方支付服務業應依洗錢與資恐風險及業務規模，建. 立內部控制與稽核制度，其內容應包括下列事項：. 一、防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序。 二、定期舉辦或 ...
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法
https://law.moj.gov.tw
第三方支付服務業應每二年採取適當作為以辨識、評估及瞭解其洗錢及資恐風險，至少涵蓋賣方客戶、國家或地區、服務及交易或支付管道等面向，並依下列規定辦理：. 一、備置並 ...
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法
https://gcis.nat.gov.tw
第三方支付服務業應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立內部控制與稽核制度，其內容應包括下列事項：. 一、防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序。 二、定期舉辦或參加防制 ...
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法§1 相關法條
https://law.moj.gov.tw
金融機構及指定之非金融事業或人員應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制度；其內容應包括下列事項：. 一、防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序。
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法§11
https://law.moj.gov.tw
第三方支付服務業於確認客戶身分時，應詢問客戶並利用外部資料庫或資訊來源確認客戶、其高階管理人員是否為現任或曾任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士，並依 ...
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法草案總說明
https://gazette.nat.gov.tw
一、本辦法所稱第三方支付服務業，指非. 屬電子支付機構，提供代理收付網路. 實質交易款項服務，包含信用卡付. 款、超商代收、自動櫃員機. (Automated Teller Machine， ...