打擊洗錢條例附表2
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信託或公司服務提供者須遵從的打擊洗錢及恐怖分子資金 ...
https://www.cr.gov.hk
... [附表2第2(1)(d)條]. 4. Page 5. www.tcsp.cr.gov.hk. 「實益擁有人」(就信託而言)的定義. 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(下稱《打擊洗錢條例》)附表 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
https://www.drs.customs.gov.hk
... 打擊洗錢條例附表2第2或3. 部的任何規定。為確保符合此項規定，B類註冊人應依第[2.1]段所述按風. 險為本的方法執行適當的內部打擊洗錢／恐怖分子資金籌集制度。 3.2. B類 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用)
https://www.hkma.gov.hk
2. 務活動相稱的措施。 《打擊洗錢條. 例》第7 條. 1.7. 本指引亦就施行《打擊洗錢條例》附表2 (「附表2」)的. 條文提供指引，協助認可機構以符合其特定業務風險狀. 況的 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例(第615章)
https://www.gld.gov.hk
據打擊洗錢條例附表2第2及3部施加的盡職審查及備存紀錄規定相類似. 的規定在該地方法律及規例准許的範圍內獲遵守。 3.17. 在所涉司法管轄區法律及規例 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定
https://www.cr.gov.hk
... 《打擊洗錢. 條例》的有效措施。 [附表2第19(3)條]. •持牌人須採取所有合理措施，以(a) 確保有適當的預防. 措施存在，以防止《打擊洗錢條例》附表2第2或3部 ...
有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（ ...
https://www.sfc.hk
如客戶並不符合有關準則，金融機構必須執行. 附表2第2條載列的所有盡職審查措施。 ▫ 只要某些條件得到滿足，金融機構可對屬打擊洗錢條例界定為金融機構. 之客戶 ...
第3114 號公告香港海關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例( ...
https://www.nd.gov.hk
據打擊洗錢條例附表2第2及3部施加的盡職審查及備存紀錄規定相類似. 的規定在該地方法律及規例准許的範圍內獲遵守。 3.17. 在所涉司法管轄區法律及規例 ...
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 ─ 附表2 關於 ...
https://www.elegislation.gov.h
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 ── 附表2 關於就客戶作盡職審查及備存紀錄的規定 · (a). 如向獲指示機構發出轉賬指示的機構(發指示機構)在 ...