洗錢防制中心
「洗錢防制中心」熱門搜尋資訊
![法務部調查局洗錢防制處](https://api.multiavatar.com/%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E5%B1%80%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%99%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
法務部調查局洗錢防制處
https://www.mjib.gov.tw
... 防制 毒品防制 洗錢及資恐防制 ... 本處不會以涉及洗錢犯罪為由發函凍結民眾銀行、證券、電子支付或虛擬通貨交易平台帳戶交易功能,並要求繳交保證金;亦不曾以金融情報中心 ...
![行政院洗錢防制辦公室](https://api.multiavatar.com/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E9%99%A2%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%BE%A6%E5%85%AC%E5%AE%A4.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
行政院洗錢防制辦公室
https://www.amlo.moj.gov.tw
為因應亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering ,APG)相互評鑑,行政院於2017年3月16日,在行政院層級成立「行政院洗錢防制辦公室」,透過專責辦公室之 ...
![財團法人金融法制暨犯罪防制中心](https://api.multiavatar.com/%E8%B2%A1%E5%9C%98%E6%B3%95%E4%BA%BA%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%B3%95%E5%88%B6%E6%9A%A8%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E9%98%B2%E5%88%B6%E4%B8%AD%E5%BF%83.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
財團法人金融法制暨犯罪防制中心
https://www.iafi.org.tw
財團法人金融法制暨犯罪防制中心今(7日)起,一連兩天舉辦「第二十一期防制保險犯罪研討會」,研討會一開始由犯防中心董事長邵之雋致詞,他提到現行的《刑法》相關規定仍 ...
![歷史沿革](https://api.multiavatar.com/%E6%AD%B7%E5%8F%B2%E6%B2%BF%E9%9D%A9-+%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E5%B1%80%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%99%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
歷史沿革
https://www.mjib.gov.tw
法務部調查局(下稱:本局)於86 年4 月23 日奉行政院核定之「法務部調查局洗錢防制中心設置要點」成立「洗錢防制中心」執行金融情報中心及防制洗錢所涉相關業務。另於 ...
![國際合作](https://api.multiavatar.com/%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E5%90%88%E4%BD%9C-+%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E5%B1%80%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%99%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
國際合作
https://www.mjib.gov.tw
洗錢防制處積極參與國際防制洗錢組織,並透過與各國金融情報中心相互合作的機制以追查洗錢行為及扣押、凍結犯罪所得,使犯罪者無從享受其收益或投入後續犯罪。本處目前 ...
![諮詢窗口](https://api.multiavatar.com/%E8%AB%AE%E8%A9%A2%E7%AA%97%E5%8F%A3-+%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E5%B1%80%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%99%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
諮詢窗口
https://www.mjib.gov.tw
金融監督管理委員會金融科技發展與創新中心, (02)89680086;(02)89680114. 記帳士, 財政部賦稅署, (02)23228000. 中華民國記帳士公會全國聯合會, (03)4260200. 記帳及報稅 ...
![洗錢防制處](https://api.multiavatar.com/%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%99%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
洗錢防制處
https://www.mjib.gov.tw
洗錢防制處 · 資恐防制法公告制裁名單(以下名單連結聯合國各該制裁委員會專頁) · 參考資料 · FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單 · 俄羅斯制裁專區 ...
![洗錢防制工作年報](https://api.multiavatar.com/%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%B9%B4%E5%A0%B1.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
洗錢防制工作年報
https://www.mjib.gov.tw
111年年報(更新日期:112年5月2日) 1.組織簡介 2.工作概況(含統計圖表資料) 3.重要案例 4.策略分析報告:銀聯卡現況及洗錢風險策略分析報告 5.國外洗錢防制資料:FATF ...
![法務部調查局全球資訊網站「洗錢防制專區」簡介](https://api.multiavatar.com/%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E5%B1%80%E5%85%A8%E7%90%83%E8%B3%87%E8%A8%8A%E7%B6%B2%E7%AB%99%E3%80%8C%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E5%B0%88%E5%8D%80%E3%80%8D%E7%B0%A1%E4%BB%8B.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
法務部調查局全球資訊網站「洗錢防制專區」簡介
https://www.stat.gov.tw
本局乃於86 年4 月23 日奉行政. 院命令成立「洗錢防制中心」,執行防制洗錢相關業務,辦理下列工作項目:. 一、 洗錢防制策略之研究。 二、 受理金融機構對於大額通貨交易 ...
![國外連結](https://api.multiavatar.com/%E5%9C%8B%E5%A4%96%E9%80%A3%E7%B5%90-+%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E5%B1%80%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%99%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
國外連結
https://www.mjib.gov.tw
亞太防制洗錢組織. The Asia/Pacific Group on Money Laundering ; 艾格蒙聯盟. The Egmont Group ; 巴塞爾治理學院之洗錢風險評等 ; 國際貨幣基金組織公布之境外金融中心.