洗錢防制法50萬ptt
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「洗錢防制法50萬ptt」文章包含有：「Re:[閒聊]苦不堪言的洗錢防制法」、「[問卦]去臨櫃存錢一定要說錢的來源嗎」、「[情報]防洗錢通貨交易申報門檻降為50萬元」、「[新聞]50萬結婚禮金被銀行懷疑是洗錢慘遭拒存」、「[新聞]洗錢管制》提匯款達50萬就要申報（聯合報）」、「[請益]轉帳超過50萬要通報嗎？」、「[閒聊]大額出金」、「[閒聊]苦不堪言的洗錢防制法」、「看板DigiCurrency」、「看板Gossiping」
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Re: [閒聊] 苦不堪言的洗錢防制法
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我覺得洗錢防制這個這樣制式的規定其實有點奇怪就舉例比如50萬元轉帳三次給同一個人會被關切好了真的要洗錢的難道不會避開這些規定？ 那我就轉40萬4次 ...
![[問卦] 去臨櫃存錢一定要說錢的來源嗎](https://api.multiavatar.com/%5B%E5%95%8F%E5%8D%A6%5D+%E5%8E%BB%E8%87%A8%E6%AB%83%E5%AD%98%E9%8C%A2%E4%B8%80%E5%AE%9A%E8%A6%81%E8%AA%AA%E9%8C%A2%E7%9A%84%E4%BE%86%E6%BA%90%E5%97%8E-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFGossiping.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[問卦] 去臨櫃存錢一定要說錢的來源嗎
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推yoyodiy: 前陣子去臨櫃匯150萬到別家銀行本人戶頭 61.223.224.60 11/18 14:45 ... 推KeynesGG: 這就是洗錢防治法可笑的地方你會被問111.248.136.136 ...
![[情報] 防洗錢通貨交易申報門檻降為50萬元](https://api.multiavatar.com/%5B%E6%83%85%E5%A0%B1%5D+%E9%98%B2%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%80%9A%E8%B2%A8%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%94%B3%E5%A0%B1%E9%96%80%E6%AA%BB%E9%99%8D%E7%82%BA50%E8%90%AC%E5%85%83.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[情報] 防洗錢通貨交易申報門檻降為50萬元
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行政院金融監督管理委員會表示，因應亞太防制洗錢組織（APG）去年所提改善建議，金管會依洗錢防制法授權，訂定「金融機構對達一定金額以上通貨交易及 ...
![[新聞] 50萬結婚禮金被銀行懷疑是洗錢慘遭拒存](https://api.multiavatar.com/%5B%E6%96%B0%E8%81%9E%5D+50%E8%90%AC%E7%B5%90%E5%A9%9A%E7%A6%AE%E9%87%91%E8%A2%AB%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%87%B7%E7%96%91%E6%98%AF%E6%B4%97%E9%8C%A2%E6%85%98%E9%81%AD%E6%8B%92%E5%AD%98.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[新聞] 50萬結婚禮金被銀行懷疑是洗錢慘遭拒存
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國民黨立委盧秀燕今天表示，她接獲陳情，有人結婚晚上收了超過50萬元的禮金，結果隔天要拿到銀行去存，銀行為了落實防制洗錢，卻要求提供這50萬是結婚 ...
![[新聞] 洗錢管制》提匯款達50萬就要申報（聯合報）](https://api.multiavatar.com/%5B%E6%96%B0%E8%81%9E%5D+%E6%B4%97%E9%8C%A2%E7%AE%A1%E5%88%B6%E3%80%8B%E6%8F%90%E5%8C%AF%E6%AC%BE%E9%81%9450%E8%90%AC%E5%B0%B1%E8%A6%81%E7%94%B3%E5%A0%B1%EF%BC%88%E8%81%AF%E5%90%88%E5%A0%B1%EF%BC%89.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[新聞] 洗錢管制》提匯款達50萬就要申報（聯合報）
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洗錢管制》提匯款達50萬就要申報【聯合報╱記者邱金蘭、雷盈／臺北 ... 洗錢防制法」申報門檻，明年三月起，國人提款、匯款等現金交易達五十萬元就要 ...
![[請益] 轉帳超過50萬要通報嗎？](https://api.multiavatar.com/%5B%E8%AB%8B%E7%9B%8A%5D+%E8%BD%89%E5%B8%B3%E8%B6%85%E9%81%8E50%E8%90%AC%E8%A6%81%E9%80%9A%E5%A0%B1%E5%97%8E%EF%BC%9F+-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFFinance.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[請益] 轉帳超過50萬要通報嗎？
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如標題，最近在念洗錢防制法(要考證照)，請問如果大額轉帳要通報嗎? 我的理解是轉帳並非現金交易，所以不用通報，但看案例又有說可能疑似洗錢有銀行 ...
![[閒聊] 大額出金](https://api.multiavatar.com/%5B%E9%96%92%E8%81%8A%5D+%E5%A4%A7%E9%A1%8D%E5%87%BA%E9%87%91-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFDigiCurrency+-+%E6%89%B9%E8%B8%A2%E8%B8%A2%E5%AF%A6%E6%A5%AD%E5%9D%8A.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[閒聊] 大額出金
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wtl: 是洗錢防制大於50萬行員要通報 11/29 14:58. → chrischen: 可以線上解匯吧應該不用臨櫃 11/29 15:10. → chrischen: 多分幾次，小於50萬，分幾 ...
![[閒聊] 苦不堪言的洗錢防制法](https://api.multiavatar.com/%5B%E9%96%92%E8%81%8A%5D+%E8%8B%A6%E4%B8%8D%E5%A0%AA%E8%A8%80%E7%9A%84%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[閒聊] 苦不堪言的洗錢防制法
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如題，現在的洗錢防制法民怨上升，銀行一線人員更是苦不堪言前幾天看到板上有討論 ... 練好練滿的精靈寶可夢，一隻50-100元，那個賣家分享說平均月收3 萬重點來了！
看板DigiCurrency
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推SamuelLuo: 洗錢防制規定很嚴，反正50萬元以上就是要申報 08/16 19:49. → SamuelLuo: 反正要完全跳過KYC/AML你只能一輩子幣本位 08/16 19:50.
看板Gossiping
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洗錢防制到底有沒有用啊有時候去臨櫃領現金，超過50萬臨櫃又要通報我知道銀行也是被金管會要求但滿街的8+9進口車越來越多、享譽國際的詐騙王國、人口 ...