短期密集開戶
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![短期密集開戶](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E7%9F%AD%E6%9C%9F%E5%AF%86%E9%9B%86%E9%96%8B%E6%88%B6.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
「短期密集開戶」文章包含有:「SnY帳戶約定條款」、「[心得]10天內開了6家數位帳戶後,終於被婉拒」、「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」、「星禧數位帳戶」、「法規內容」、「現行條文」、「第四十五條之一」、「跟上金融潮流!關於數位帳戶的必學重點Part2」、「這五大類異常開戶情況包括:1.短期內密集申請開立數位帳戶...」、「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」
查看更多![SnY 帳戶約定條款](https://api.multiavatar.com/SnY+%E5%B8%B3%E6%88%B6%E7%B4%84%E5%AE%9A%E6%A2%9D%E6%AC%BE-111.12%28%E7%B6%B2%29.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
SnY 帳戶約定條款
https://www.hncb.com.tw
... 開戶過程同時申請。 Page 2. SnY 帳戶約定條款-111.12 ... 2. 依開戶身分驗證方式共分三類,分別為 ... (十) 申請人申請開立「SnY帳戶」屬短期間內密集、多筆申請之近似測試行.
![[心得] 10天內開了6家數位帳戶後,終於被婉拒](https://api.multiavatar.com/%5B%E5%BF%83%E5%BE%97%5D+10%E5%A4%A9%E5%85%A7%E9%96%8B%E4%BA%866%E5%AE%B6%E6%95%B8%E4%BD%8D%E5%B8%B3%E6%88%B6%E5%BE%8C%EF%BC%8C%E7%B5%82%E6%96%BC%E8%A2%AB%E5%A9%89%E6%8B%92.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
[心得] 10天內開了6家數位帳戶後,終於被婉拒
https://www.ptt.cc
... 短期間密集開戶,聯徵註記很精彩這個原因了。 萬萬沒料到,竟然因為家長的聯徵,影響到子女的開戶。我想這大概也是難得的案例了,希望能給各位家長們 ...
![存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法](https://api.multiavatar.com/%E5%AD%98%E6%AC%BE%E5%B8%B3%E6%88%B6%E5%8F%8A%E5%85%B6%E7%96%91%E4%BC%BC%E4%B8%8D%E6%B3%95%E6%88%96%E9%A1%AF%E5%B1%AC%E7%95%B0%E5%B8%B8%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%BE%A6%E6%B3%95+-+%E5%85%A8%E5%9C%8B%E6%B3%95%E8%A6%8F%E8%B3%87%E6%96%99%E5%BA%AB.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法
https://law.moj.gov.tw
銀行應建立以資訊系統輔助清查存款帳戶異常交易之機制,對於交易金額超過一定門檻、交易金額與帳戶平均餘額顯不相當、或短期間內密集使用電子交易功能等狀況,應設立預警 ...
![星禧數位帳戶](https://api.multiavatar.com/%E6%98%9F%E7%A6%A7%E6%95%B8%E4%BD%8D%E5%B8%B3%E6%88%B6.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
星禧數位帳戶
https://www.dbs.com.tw
線上開戶好Easy,所有開戶流程手機上即可完成。提供臺幣活期存款、外幣活期存款帳戶及投資理財帳戶一次到位。 主要特色: ...
![法規內容](https://api.multiavatar.com/%E6%B3%95%E8%A6%8F%E5%85%A7%E5%AE%B9-%E5%AD%98%E6%AC%BE%E5%B8%B3%E6%88%B6%E5%8F%8A%E5%85%B6%E7%96%91%E4%BC%BC%E4%B8%8D%E6%B3%95%E6%88%96%E9%A1%AF%E5%B1%AC%E7%95%B0%E5%B8%B8%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%BE%A6%E6%B3%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
法規內容
https://law.fsc.gov.tw
第16 條銀行應建立以資訊系統輔助清查存款帳戶異常交易之機制,對於交易金額超過一定門檻、交易金額與帳戶平均餘額顯不相當、或短期間內密集使用電子交易功能等狀況,應 ...
![現行條文](https://api.multiavatar.com/%E7%8F%BE%E8%A1%8C%E6%A2%9D%E6%96%87+-+%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%B3%95%E8%A6%8F%E5%85%A8%E6%96%87%E6%AA%A2%E7%B4%A2%E6%9F%A5%E8%A9%A2%E7%B3%BB%E7%B5%B1-+%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%B1%80.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
現行條文
https://law.banking.gov.tw
(六) 短期間內密集使用銀行之電子服務或設備,與客戶日常交易習慣明顯不符者。 (七) 靜止戶恢復往來,且交易有異常情況者。 (八) 符合銀行防制洗錢 ...
![第四十五條之一](https://api.multiavatar.com/%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%8D%81%E4%BA%94%E6%A2%9D%E4%B9%8B%E4%B8%80-%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%91%BD%E4%BB%A4.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
第四十五條之一
https://www.mjib.gov.tw
(六) 短期間內密集使用銀行之電子服務或設備,與客戶日常交易習慣明 顯不符者。 (七) 靜止戶恢復往來,且交易有異常情況者。 (八) 符合銀行防制洗錢注意事項範本 ...
![跟上金融潮流!關於數位帳戶的必學重點Part2](https://api.multiavatar.com/%E8%B7%9F%E4%B8%8A%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%BD%AE%E6%B5%81%EF%BC%81%E9%97%9C%E6%96%BC%E6%95%B8%E4%BD%8D%E5%B8%B3%E6%88%B6%E7%9A%84%E5%BF%85%E5%AD%B8%E9%87%8D%E9%BB%9EPart2.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
跟上金融潮流!關於數位帳戶的必學重點Part2
https://www.jiutong.com.tw
只要不是在短期內密集開戶,導致聯徵多查,銀行不會拒絕您開戶。 可以去銀行臨櫃存款,存入數位帳戶嗎? 可以!數位帳戶還是可以利用臨櫃存款 ...
![這五大類異常開戶情況包括:1.短期內密集申請開立數位帳戶 ...](https://api.multiavatar.com/%E9%80%99%E4%BA%94%E5%A4%A7%E9%A1%9E%E7%95%B0%E5%B8%B8%E9%96%8B%E6%88%B6%E6%83%85%E6%B3%81%E5%8C%85%E6%8B%AC%EF%BC%9A1.%E7%9F%AD%E6%9C%9F%E5%85%A7%E5%AF%86%E9%9B%86%E7%94%B3%E8%AB%8B%E9%96%8B%E7%AB%8B%E6%95%B8%E4%BD%8D%E5%B8%B3%E6%88%B6+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
這五大類異常開戶情況包括:1.短期內密集申請開立數位帳戶 ...
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這五大類異常開戶情況包括:1.短期內密集申請開立數位帳戶者2.多筆申請近似測試行為者3.客戶申辦留存的電子郵件信箱,為行員或開戶分行公務信箱者4.
![銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本](https://api.multiavatar.com/%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%8F%97%E7%90%86%E5%AE%A2%E6%88%B6%E4%BB%A5%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E6%96%B9%E5%BC%8F%E9%96%8B%E7%AB%8B%E6%95%B8%E4%BD%8D%E5%AD%98%E6%AC%BE%E5%B8%B3%E6%88%B6%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E7%AF%84%E6%9C%AC.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本
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五、 銀行內部應對下列異常申請開戶情形,建立系統檢核或人工審查. 之管理機制以防杜人頭帳戶:. (一) 短期間內密集申請者。 (二) 多筆申請近似測試行為者。 (三 ...