第三方支付洗錢防制
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第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐指引手冊
https://www-api.moda.gov.tw
一、 第三方支付服務業進行「下列交易」應遵守防制洗錢與打擊資恐. 之相關法規規定：. (一) 現金交易達新臺幣(下同)5 萬元以上或信用卡交易達20 萬. 元以上者 ...
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法
https://www.mjib.gov.tw
第五條第三方支付服務業應依洗錢與資恐風險及業務規模，建. 立內部控制與稽核制度，其內容應包括下列事項：. 一、防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序。 二、定期舉辦或 ...
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法
https://law.moj.gov.tw
第三方支付服務業應每二年採取適當作為以辨識、評估及瞭解其洗錢及資恐風險，至少涵蓋賣方客戶、國家或地區、服務及交易或支付管道等面向，並依下列規定辦理：. 一、備置並 ...
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法
https://gcis.nat.gov.tw
第5條. 第三方支付服務業應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立內部控制與稽核制度，其內容應包括下列事項：. 一、防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序。
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法草案總說明
https://gazette.nat.gov.tw
一、本辦法所稱第三方支付服務業，指非. 屬電子支付機構，提供代理收付網路. 實質交易款項服務，包含信用卡付. 款、超商代收、自動櫃員機. (Automated Teller Machine， ...
第三方支付法規專區
https://moda.gov.tw
第三方支付服務業防制洗錢指引手冊PDF. 相關連結. 112年第三方支付服務機構服務能量登錄申請機制公告 · 第三方支付服務機構服務能量登錄. 相關法規.
防堵第三方支付洗錢數位部實施登錄制度月底前上路
https://udn.com
為避免第三方支付成為詐騙集團洗錢工具，數位部產業署規劃7月底前實施「第三方支付服務業能量登錄制度」，業者要提出洗錢防制法遵聲明書才能登錄，若 ...