臨櫃匯款50萬以上
「臨櫃匯款50萬以上」熱門搜尋資訊
「臨櫃匯款50萬以上」文章包含有：「天天匯49萬元是洗錢嗎？」、「洗錢防制尺度引民怨調整50萬以下不嚴查」、「第八條」、「臨櫃50萬內存匯款熟客免查」、「臨櫃50萬內存匯款熟客免查」、「蘇貞昌幽默宣布臨櫃50萬元以下免嚴查今起實施」、「金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則」、「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答...」、「防洗錢！銀行現金交易50萬需出示身份證」
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天天匯49萬元是洗錢嗎？
https://www.btlaw.com.tw
所謂的規避申報義務，例如說，若行為人知道美國的銀行在每筆交易超過美金1萬元、我國的銀行在每筆超過新台幣50萬元時有所謂的申報義務，而刻意在美國將 ...
洗錢防制尺度引民怨調整50萬以下不嚴查
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蘇貞昌在上任後，看到現在金融機構臨櫃交易已引起諸多民怨，特別要求行政院副院長陳其邁召集金管會、財政部、法務部和內政部討論，決定原來規定超過50萬元 ...
第八條
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第2條 銀樓業對新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之現金交易，應依下列規定確認客戶身分及留存交易紀錄憑證： 一、應請客戶提供身分證明文件，並記錄其姓名、統一編號、 ...
臨櫃50萬內存匯款熟客免查
https://tw.stock.yahoo.com
金管會銀行局補充，屬於日常、風險低的50萬元以下、3萬元以上交易，如果是「認識」的自家分行客戶，就不用出示身分證件核對；一般民眾以現金無摺存款， ...
臨櫃50萬內存匯款熟客免查
https://www.chinatimes.com
金管會銀行局補充，屬於日常、風險低的50萬元以下、3萬元以上交易，如果是「認識」的自家分行客戶，就不用出示身分證件核對；一般民眾以現金無摺存款， ...
蘇貞昌幽默宣布臨櫃50萬元以下免嚴查今起實施
https://news.ltn.com.tw
... 50萬元，不需提示身分證件供核對，免嚴查身分，蘇貞昌今天進一步在臉書上宣布，這項措施今天起實施，他幽默地說：「日常匯款更便利，行員不再裝作不 ...
金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則
https://law.fsc.gov.tw
四、金融機構受理臨櫃國內匯款及新臺幣三萬元以上無摺存款案件，應留 存匯款人或存款人姓名、身分證號碼（或統一證號）及電話（或地址 ）等資料。法人、獨資、團體或合夥 ...
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答 ...
https://www.nccc.com.tw
Q2：民眾代理家人或公司至銀行辦理超過新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之. 現金交易 ... (2) 年長者臨櫃提領現金達新臺幣3 萬元以上者。 Q5：為何銀行有時會請客戶說明 ...
防洗錢！銀行現金交易50萬需出示身份證
https://www.cardu.com.tw
從今(18)日起，到銀行現金交易達50萬元，記得要帶身份證文件！金管會為了加強洗錢防制，降低大額現金交易申報門檻，只要達新台幣50萬元，民眾就必須出示身份證文件，以 ...