董事會追認案
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「董事會追認案」文章包含有:「104年度第11次董事會會議記錄童餐」、「【公告】中石化董事會委任通過總經理追認案」、「公司治理問答集─董事會議事辦法篇」、「公開發行公司董事會議事辦法」、「展達」、「昶和審委會及董事會追認通過內部稽核主管由劉海倫擔任」、「福懋興業股份有限公司102年第6次董事會議事錄」、「股東會決議權限之解釋」、「董事會決議事項之執行情形」、「鴻翊董事會追認通過執行長周祐豪異動案」
查看更多![104年度第11次董事會會議記錄童餐](https://api.multiavatar.com/104%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%AC%AC11%E6%AC%A1%E8%91%A3%E4%BA%8B%E6%9C%83%E6%9C%83%E8%AD%B0%E8%A8%98%E9%8C%84%E7%AB%A5%E9%A4%90.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
104年度第11次董事會會議記錄童餐
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保證案完成後提最近期之董事會會議追認,提請同意案。 決議:全體出席董事一致通過。 第五案. 案由:訂定本公司“企業社會責任實務守則,提請討論案。 說明: 1. 證交所為協助 ...
![【公告】中石化董事會委任通過總經理追認案](https://api.multiavatar.com/%E3%80%90%E5%85%AC%E5%91%8A%E3%80%91%E4%B8%AD%E7%9F%B3%E5%8C%96%E8%91%A3%E4%BA%8B%E6%9C%83%E5%A7%94%E4%BB%BB%E9%80%9A%E9%81%8E%E7%B8%BD%E7%B6%93%E7%90%86%E8%BF%BD%E8%AA%8D%E6%A1%88.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
【公告】中石化董事會委任通過總經理追認案
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日期:2024年01月22日公司名稱:中石化(1314)主旨:中石化董事會委任通過總經理追認案發言人:陳穎俊說明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、 ...
![公司治理問答集─董事會議事辦法篇](https://api.multiavatar.com/%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%B2%BB%E7%90%86%E5%95%8F%E7%AD%94%E9%9B%86%E2%94%80%E8%91%A3%E4%BA%8B%E6%9C%83%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E8%BE%A6%E6%B3%95%E7%AF%87.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
公司治理問答集─董事會議事辦法篇
https://www.fsc.gov.tw
12 董事會如無異議照案通過,議事錄是否需記載董事、. 監察人、專家及其他人員發言摘要? 5. 13 公開發行公司董事會議案,如有撤案或暫不討論之情. 形者,在會議紀錄 ...
![公開發行公司董事會議事辦法](https://api.multiavatar.com/%E5%85%AC%E9%96%8B%E7%99%BC%E8%A1%8C%E5%85%AC%E5%8F%B8%E8%91%A3%E4%BA%8B%E6%9C%83%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E8%BE%A6%E6%B3%95+-+%E5%85%A8%E5%9C%8B%E6%B3%95%E8%A6%8F%E8%B3%87%E6%96%99%E5%BA%AB.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
公開發行公司董事會議事辦法
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公開發行公司應訂定董事會議事規範;其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵行事項,應依本辦法規定辦理。
![展達](https://api.multiavatar.com/%E5%B1%95%E9%81%94%3A%E5%85%AC%E5%91%8A%E6%9C%AC%E5%85%AC%E5%8F%B8%E8%91%A3%E4%BA%8B%E6%9C%83%E9%80%9A%E9%81%8E%E7%A8%BD%E6%A0%B8%E4%B8%BB%E7%AE%A1%E8%BF%BD%E8%AA%8D%E6%A1%88+-+%E9%89%85%E4%BA%A8%E7%B6%B2.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
展達
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8.其他應敘明事項:本公司已於113/04/03發布重大訊息公告內部稽核主管異動,. 新任內部稽核主管經本公司113/04/30審計委員會及董事會決議追認通過。 掌握 ...
![昶和審委會及董事會追認通過內部稽核主管由劉海倫擔任](https://api.multiavatar.com/%E6%98%B6%E5%92%8C%E5%AF%A9%E5%A7%94%E6%9C%83%E5%8F%8A%E8%91%A3%E4%BA%8B%E6%9C%83%E8%BF%BD%E8%AA%8D%E9%80%9A%E9%81%8E%E5%85%A7%E9%83%A8%E7%A8%BD%E6%A0%B8%E4%B8%BB%E7%AE%A1%E7%94%B1%E5%8A%89%E6%B5%B7%E5%80%AB%E6%93%94%E4%BB%BB.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
昶和審委會及董事會追認通過內部稽核主管由劉海倫擔任
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8.其他應敘明事項: (1)本公司於113/04/24發布重大訊息公告內部稽核主管異動。 (2)本公司於113/05/03經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管追認案。
![福懋興業股份有限公司102年第6次董事會議事錄](https://api.multiavatar.com/%E7%A6%8F%E6%87%8B%E8%88%88%E6%A5%AD%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8102%E5%B9%B4%E7%AC%AC6%E6%AC%A1%E8%91%A3%E4%BA%8B%E6%9C%83%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E9%8C%84.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
福懋興業股份有限公司102年第6次董事會議事錄
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福懋. (同奈)責任有限公司由該公司董事會授權派駐越南廠經理. 代表簽訂借款事宜。 決議:全體出席董事同意追認。 第六案. 案由:為參照臺灣集中保管 ...
![股東會決議權限之解釋](https://api.multiavatar.com/%E8%82%A1%E6%9D%B1%E6%9C%83%E6%B1%BA%E8%AD%B0%E6%AC%8A%E9%99%90%E4%B9%8B%E8%A7%A3%E9%87%8B+-+%E3%80%90%E9%AB%98%E9%BB%9E%E6%B3%95%E5%BE%8B%E5%B0%88%E7%8F%AD%E3%80%91.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
股東會決議權限之解釋
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![董事會決議事項之執行情形](https://api.multiavatar.com/%E8%91%A3%E4%BA%8B%E6%9C%83%E6%B1%BA%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E9%A0%85%E4%B9%8B%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E6%83%85%E5%BD%A2.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
董事會決議事項之執行情形
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109 年08 月18 日. 第十一屆第八次. 追認事項:. 案由一:修正本公司「證券內部控. 制制度(含內部稽核實施. 細則)」案. 案由二:修正本公司「期貨交易輔. 助業務內部控制 ...
![鴻翊董事會追認通過執行長周祐豪異動案](https://api.multiavatar.com/%E9%B4%BB%E7%BF%8A%E8%91%A3%E4%BA%8B%E6%9C%83%E8%BF%BD%E8%AA%8D%E9%80%9A%E9%81%8E%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E9%95%B7%E5%91%A8%E7%A5%90%E8%B1%AA%E7%95%B0%E5%8B%95%E6%A1%88.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
鴻翊董事會追認通過執行長周祐豪異動案
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公開資訊觀測站重大訊息公告 (3521)鴻翊-公告本公司董事會通過執行長解任追認案 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、 ...