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「虛擬貨幣洗錢PTT」文章包含有：「[新聞]中國財富外逃虛擬貨幣洗錢大案頻發」、「[新聞]交易所洗錢3000萬被逮！詐騙集團收購人」、「[新聞]台中最大虛擬幣水商落網了！1年洗錢104億」、「[新聞]抄虛擬貨幣洗錢水房扣千萬現金」、「[新聞]營運長捲洗錢案遭羈押！BITGIN：全力配合」、「[新聞]虛擬貨幣公司掩護詐團1年洗錢金額近3億」、「[閒聊]朋友找我當小幣商做OTC場外交易有疑問」、「[閒聊]用USDT洗錢是一件很奇怪的事」、「[閒聊]虛擬貨幣區塊鏈到底有什...
查看更多![[新聞] 中國財富外逃虛擬貨幣洗錢大案頻發](https://api.multiavatar.com/%5B%E6%96%B0%E8%81%9E%5D+%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E8%B2%A1%E5%AF%8C%E5%A4%96%E9%80%83%E8%99%9B%E6%93%AC%E8%B2%A8%E5%B9%A3%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%A4%A7%E6%A1%88%E9%A0%BB%E7%99%BC-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFDigiCurrency.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[新聞] 中國財富外逃虛擬貨幣洗錢大案頻發
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頻發，涉及金額巨大。有業內人士表示，幾年以來， · 外逃的主要方式。 · 化的特點，交易匿名，使得資金流動方向很難監測。 · 常常通過「買手」操作。 · ～1.8% ...
![[新聞] 交易所洗錢3000萬被逮！詐騙集團收購人](https://api.multiavatar.com/%5B%E6%96%B0%E8%81%9E%5D+%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%89%80%E6%B4%97%E9%8C%A23000%E8%90%AC%E8%A2%AB%E9%80%AE%EF%BC%81%E8%A9%90%E9%A8%99%E9%9B%86%E5%9C%98%E6%94%B6%E8%B3%BC%E4%BA%BA.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[新聞] 交易所洗錢3000萬被逮！詐騙集團收購人
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（事件背景：台灣｜投資虛擬貨幣平台600 萬疑詐騙！合夥人退款不成、烙人圍毆男子8 小時） （背景補充：香港海關首破獲虛擬貨幣洗錢案！贓款高達12 億 ...
![[新聞] 台中最大虛擬幣水商落網了！1年洗錢104億](https://api.multiavatar.com/%5B%E6%96%B0%E8%81%9E%5D+%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E6%9C%80%E5%A4%A7%E8%99%9B%E6%93%AC%E5%B9%A3%E6%B0%B4%E5%95%86%E8%90%BD%E7%B6%B2%E4%BA%86%EF%BC%811%E5%B9%B4%E6%B4%97%E9%8C%A2104%E5%84%84.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[新聞] 台中最大虛擬幣水商落網了！1年洗錢104億
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... 虛擬貨幣洗錢，經常往返馬來西亞等東南亞國家，檢警在今年6月趁邱返國時抓人，清查後發現洗錢金額光一年就破104億元，也是目前檢警查獲單名水商洗錢 ...
![[新聞] 抄虛擬貨幣洗錢水房扣千萬現金](https://api.multiavatar.com/%5B%E6%96%B0%E8%81%9E%5D+%E6%8A%84%E8%99%9B%E6%93%AC%E8%B2%A8%E5%B9%A3%E6%B4%97%E9%8C%A2%E6%B0%B4%E6%88%BF%E6%89%A3%E5%8D%83%E8%90%AC%E7%8F%BE%E9%87%91-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFTainan.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[新聞] 抄虛擬貨幣洗錢水房扣千萬現金
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抄虛擬貨幣洗錢水房扣千萬現金2023-08-11 檢警小組查獲洪姓犯嫌涉虛擬貨幣洗錢案，查扣不法所得一千餘萬元等贓證物。（記者張淑娟翻攝） 記者張淑娟∕ ...
![[新聞] 營運長捲洗錢案遭羈押！BITGIN：全力配合](https://api.multiavatar.com/%5B%E6%96%B0%E8%81%9E%5D+%E7%87%9F%E9%81%8B%E9%95%B7%E6%8D%B2%E6%B4%97%E9%8C%A2%E6%A1%88%E9%81%AD%E7%BE%88%E6%8A%BC%EF%BC%81BITGIN%EF%BC%9A%E5%85%A8%E5%8A%9B%E9%85%8D%E5%90%88.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[新聞] 營運長捲洗錢案遭羈押！BITGIN：全力配合
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... 貨幣交易協助詐欺集團洗錢，經手金流逾百億。檢警11 月初發動搜索，豈料涂誠文事先潛逃，但有5 人遭羈押，其中就包括虛擬 ... ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M ...
![[新聞] 虛擬貨幣公司掩護詐團1年洗錢金額近3億](https://api.multiavatar.com/%5B%E6%96%B0%E8%81%9E%5D+%E8%99%9B%E6%93%AC%E8%B2%A8%E5%B9%A3%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%8E%A9%E8%AD%B7%E8%A9%90%E5%9C%981%E5%B9%B4%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%87%91%E9%A1%8D%E8%BF%913%E5%84%84-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFGossiping.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[新聞] 虛擬貨幣公司掩護詐團1年洗錢金額近3億
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媒體來源： 公視新聞網記者署名： 陳奐宇許政俊／高雄報導新聞標題： 虛擬貨幣公司掩護詐團1年洗錢金額近3億新聞內文： 刑事局南部打擊犯罪中心日前 ...
![[閒聊] 朋友找我當小幣商做OTC場外交易有疑問](https://api.multiavatar.com/%5B%E9%96%92%E8%81%8A%5D+%E6%9C%8B%E5%8F%8B%E6%89%BE%E6%88%91%E7%95%B6%E5%B0%8F%E5%B9%A3%E5%95%86%E5%81%9AOTC%E5%A0%B4%E5%A4%96%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%9C%89%E7%96%91%E5%95%8F.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[閒聊] 朋友找我當小幣商做OTC場外交易有疑問
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... 洗錢的問題? 想詢問各位這樣子的中間商行為是否有法律問題或其他風險請教大家感謝~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.39.75.73 (臺灣) ...
![[閒聊] 用USDT洗錢是一件很奇怪的事](https://api.multiavatar.com/%5B%E9%96%92%E8%81%8A%5D+%E7%94%A8USDT%E6%B4%97%E9%8C%A2%E6%98%AF%E4%B8%80%E4%BB%B6%E5%BE%88%E5%A5%87%E6%80%AA%E7%9A%84%E4%BA%8B-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFDigiCurrency.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[閒聊] 用USDT洗錢是一件很奇怪的事
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今天新聞報查獲用USDT洗錢USDT是中心化的幣被查獲就直接被政府收走了因為它是中心化的幣所以用USDT洗錢是不是一件很奇怪的事呢？ 想知新聞用下列的 ...
![[閒聊] 虛擬貨幣區塊鏈到底有什麼殺手級應用](https://api.multiavatar.com/%5B%E9%96%92%E8%81%8A%5D+%E8%99%9B%E6%93%AC%E8%B2%A8%E5%B9%A3%E5%8D%80%E5%A1%8A%E9%8F%88%E5%88%B0%E5%BA%95%E6%9C%89%E4%BB%80%E9%BA%BC%E6%AE%BA%E6%89%8B%E7%B4%9A%E6%87%89%E7%94%A8-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFDigiCurrency.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[閒聊] 虛擬貨幣區塊鏈到底有什麼殺手級應用
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虛擬貨幣都誕生十幾年了暴漲暴跌，一大堆詐騙、割韭菜情形去中心化帳本、NFT、GameFi一大堆應用被吹的天高都改不了龐氏經濟的本質巴菲特說過， ...
![[閒聊] 覺得虛擬貨幣只是賣夢想跟詐騙會很韭嗎](https://api.multiavatar.com/%5B%E9%96%92%E8%81%8A%5D+%E8%A6%BA%E5%BE%97%E8%99%9B%E6%93%AC%E8%B2%A8%E5%B9%A3%E5%8F%AA%E6%98%AF%E8%B3%A3%E5%A4%A2%E6%83%B3%E8%B7%9F%E8%A9%90%E9%A8%99%E6%9C%83%E5%BE%88%E9%9F%AD%E5%97%8E.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[閒聊] 覺得虛擬貨幣只是賣夢想跟詐騙會很韭嗎
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一直都覺得虛擬貨幣只是一串電腦代碼能有價值只是有造夢者來寫夢想讓多數人認為虛擬貨幣『有價值』 另外看到很多投資利潤6%甚至18%以上的方案這不是很 ...