西聯匯款洗錢

20180504 防洗錢銀行紛停辦西聯匯款

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(4/14 日)防洗錢，西聯匯款可能走入歷史，元大銀行公告6 月15 日起終止西聯匯款業務，日後國內只剩京城銀行還提供西聯匯款，未來西聯匯款是否在台灣絕跡，值得觀察。

「西聯匯款」成詐團洗錢管道！ 台中老嫗險成「假交友」苦主

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號稱全球最快匯、收款作業的「西聯匯款」（Western Union），因匯（收）款人雙方都不需銀行帳戶，收款人可直接領現金，竟被詐團利用當作洗錢管道！

京城銀西聯匯款不喊卡

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京城銀法遵主管強調，在維持與西聯匯款往來、接收轉自其他銀行新客戶的同時，已新增多道洗錢防範措施，另兩個防堵措施還包括：對每日每筆匯款金額、每月 ...

全台僅存的京城銀行西聯匯款收款(Google AdSense收款)

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有兩種換法，拿MTCN 碼去銀行現場換錢，不用在銀行開戶，這樣西聯匯款直接現場換現金也有好處，就是錢入帳之後， ... 但因為被視為高風險洗錢管道，

台灣洗錢防制措施需與時俱進

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案例二

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案例二： 詐騙集團利用「西聯匯款」洗錢！ 全台至少6人接假書記官電話，匯款進泰國。 「西聯匯款」是成立於1851年全球最大的電子匯款公司，在全球201個國家與地區， ...

歹徒以「西聯匯款」洗錢民眾失車又失財

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號稱全球最快匯、收款作業的「西聯匯款」(Western Union)被歹徒利用當作洗錢管道！165反詐騙專線接獲報案，擄車勒贖集團偷走被害人車輛後，打電話要求車主匯款三萬， ...

西聯匯款

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第一段寫到「防洗錢，西聯匯款可能走入歷史，元大銀行公告6月15日起終止西聯匯款業務，日後國內只剩京城銀行還提供西聯匯款，未來西聯匯款是否在台灣絕跡，值得觀察。