違反洗錢防制法判決

洗錢防制法刑責判多久？提供帳戶給他人使用也構成洗錢罪嗎 ...

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最高法院刑事大法庭108年度台上大字第3101號違反洗錢防 ...

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本院刑事大法庭於今日宣示裁定，認為：行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立同法第14條第1項一般洗錢罪之正犯；如行為 ...

陳致中、黃睿靚3人違反洗錢防制法案件新聞稿（112

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二、本院於112年4月26日以111年度台上字第4948號判決，將原判決（更二審）關於吳淑珍有罪部分撤銷，發回臺灣高等法院。其他（陳致中、黃睿靚）上訴駁回。 貳、第二審（更 ...

本院110年度金重訴字第19號洗錢防制法案件新聞稿

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本院110年度金重訴字第19號違反洗錢防制法案件，於今日(24)宣判，茲說明判決的結果及理由摘要如下：. 一、判決結果. 向心、龔青均無罪。 二、理由摘要.

108年度訴字第503號違反組織犯罪條例等案件新聞稿

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(一)、許義明犯修正前洗錢防制法第11條第2項之洗錢罪,，處有期徒刑10月，併科罰金新臺幣10萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣3,000元折算1日。 (二)、其餘被訴詐欺犯行(139次) ...

最高法院108年台上字第1633號刑事判決. ...

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二、被告蔡承恩被訴違反洗錢防制法第14條第1 項洗錢罪嫌部分. 23. ，經第一審判決以其所犯實質上一罪之幫助詐欺取財犯罪事. 24. 實，並不該當上開洗錢罪之構成要件，而於 ...

臺灣桃園地方法院刑事簡易判決

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㈡至洗錢防制法第18條第1項前段固規定「犯第14條之罪，其. 所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財. 物或財產上利益，沒收之」，惟被告就如附件起訴書犯罪 ...

遭檢察官以加重詐欺、違反洗錢防制法提起公訴，仍可以透過 ...

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在實務上，檢察官有可能以幫助詐欺取財罪、加重詐欺罪、違反洗錢防制法等罪嫌起訴，案件將會交由法院刑事庭審理、判決。 民事損害賠償部分: 經檢察官起訴後，被害人得在 ...