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「銀行洗錢防制ptt」文章包含有：「[閒聊]洗錢防制的工作是不是注定過勞啊？」、「[新聞]洗錢防制法子法上路人頭帳戶轉帳提現「」、「[問卦]洗錢防制到底在防什麼」、「[問卦]領4300萬現金買房，會觸發銀行的洗錢防制」、「[新聞]洗錢防制惹民怨銀行兩面不是人」、「[爆卦]洗錢防制修正案，黨團協商上半場的逐字稿」、「[閒聊]苦不堪言的洗錢防制法-看板Bank」、「[問卦]銀行變成監管機關嗎」、「[問卦]洗錢防制到底在防什麼」、「[請益]防制洗錢工作內容」
查看更多![[閒聊] 洗錢防制的工作是不是注定過勞啊？](https://api.multiavatar.com/%5B%E9%96%92%E8%81%8A%5D+%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E7%9A%84%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E6%98%AF%E4%B8%8D%E6%98%AF%E6%B3%A8%E5%AE%9A%E9%81%8E%E5%8B%9E%E5%95%8A%EF%BC%9F+-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFFinance.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[閒聊] 洗錢防制的工作是不是注定過勞啊？
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（更新補充） 出了台北是不是就絕對沒有洗防的工作了？ 如果非常在意、 真的希望年資、履歷、專業，可以有機會累積是不是除了台北，桃園、台中、高雄.
![[新聞] 洗錢防制法子法上路人頭帳戶轉帳提現「](https://api.multiavatar.com/%5B%E6%96%B0%E8%81%9E%5D+%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%95%E5%AD%90%E6%B3%95%E4%B8%8A%E8%B7%AF%E4%BA%BA%E9%A0%AD%E5%B8%B3%E6%88%B6%E8%BD%89%E5%B8%B3%E6%8F%90%E7%8F%BE%E3%80%8C+-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFGossiping.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[新聞] 洗錢防制法子法上路人頭帳戶轉帳提現「
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人頭帳戶罪，對無法以幫助詐欺罪、幫助洗錢罪定罪的人頭帳戶交付3個以上帳戶者，經警察裁處告誡，5年內再犯均科以刑責，從此不再有人頭帳戶不受法律規範，澈底 ...
![[問卦] 洗錢防制到底在防什麼](https://api.multiavatar.com/%5B%E5%95%8F%E5%8D%A6%5D+%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E5%88%B0%E5%BA%95%E5%9C%A8%E9%98%B2%E4%BB%80%E9%BA%BC-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFGossiping+-+%E6%89%B9%E8%B8%A2%E8%B8%A2%E5%AF%A6%E6%A5%AD%E5%9D%8A.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[問卦] 洗錢防制到底在防什麼
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洗錢防制到底有沒有用啊有時候去臨櫃領現金，超過50萬臨櫃又要通報我知道銀行也是被金管會要求但滿街的8+9進口車越來越多、享譽國際的詐騙王國、人口 ...
![[問卦]領4300萬現金買房，會觸發銀行的洗錢防制](https://api.multiavatar.com/%5B%E5%95%8F%E5%8D%A6%5D%E9%A0%984300%E8%90%AC%E7%8F%BE%E9%87%91%E8%B2%B7%E6%88%BF%EF%BC%8C%E6%9C%83%E8%A7%B8%E7%99%BC%E9%8A%80%E8%A1%8C%E7%9A%84%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFGossiping.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[問卦]領4300萬現金買房，會觸發銀行的洗錢防制
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一般老百姓領個百萬現手，銀行就機機歪歪問東問西了，領4300萬現金買房，不會觸發銀行的洗錢防制法嗎？還是這筆錢不是從銀行領出來的？
![[新聞] 洗錢防制惹民怨銀行兩面不是人](https://api.multiavatar.com/%5B%E6%96%B0%E8%81%9E%5D+%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%83%B9%E6%B0%91%E6%80%A8%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%85%A9%E9%9D%A2%E4%B8%8D%E6%98%AF%E4%BA%BA-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFFinance.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[新聞] 洗錢防制惹民怨銀行兩面不是人
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看一下八卦板鄉民對銀行要求資料的留言來看，就知道這是多麼吃力不討好的事情了： [新聞] 銀行資料不更新將凍結帳戶？ 民怒嗆：你給我試試看 https://www.ptt.
![[爆卦] 洗錢防制修正案，黨團協商上半場的逐字稿](https://api.multiavatar.com/%5B%E7%88%86%E5%8D%A6%5D+%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E6%A1%88%EF%BC%8C%E9%BB%A8%E5%9C%98%E5%8D%94%E5%95%86%E4%B8%8A%E5%8D%8A%E5%A0%B4%E7%9A%84%E9%80%90%E5%AD%97%E7%A8%BF-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFGossiping.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[爆卦] 洗錢防制修正案，黨團協商上半場的逐字稿
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事實上這次的修法只加了一個最低的刑度，是一年以上，本來全部是7年以下，沒有加最低刑度，這次改，按照不同的金額，等於是在法條的結構上分成兩極，先講一億 ...
![[閒聊] 苦不堪言的洗錢防制法- 看板Bank](https://api.multiavatar.com/%5B%E9%96%92%E8%81%8A%5D+%E8%8B%A6%E4%B8%8D%E5%A0%AA%E8%A8%80%E7%9A%84%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B3%95-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFBank_Service+-+%E6%89%B9%E8%B8%A2%E8%B8%A2%E5%AF%A6%E6%A5%AD%E5%9D%8A.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[閒聊] 苦不堪言的洗錢防制法- 看板Bank
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如題，現在的洗錢防制法民怨上升，銀行一線人員更是苦不堪言前幾天看到板上有討論公股行庫的洗錢防制法根本草木皆兵其實不只公股，民營也一樣小妹我好死 ...
![[問卦] 銀行變成監管機關嗎](https://api.multiavatar.com/%5B%E5%95%8F%E5%8D%A6%5D+%E9%8A%80%E8%A1%8C%E8%AE%8A%E6%88%90%E7%9B%A3%E7%AE%A1%E6%A9%9F%E9%97%9C%E5%97%8E-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFGossiping+-+%E6%89%B9%E8%B8%A2%E8%B8%A2%E5%AF%A6%E6%A5%AD%E5%9D%8A.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[問卦] 銀行變成監管機關嗎
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→ x851221: 銀行幫他出錢出人查金流阿118.231.193.118 05/26 13:03. → Colitas: 洗錢防制阿他們也是被逼的好嗎 39.9.164.56 05/26 13:08. 推 ...
![[問卦] 洗錢防制到底在防什麼](https://api.multiavatar.com/%5B%E5%95%8F%E5%8D%A6%5D+%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E5%88%B0%E5%BA%95%E5%9C%A8%E9%98%B2%E4%BB%80%E9%BA%BC-+Gossiping%E6%9D%BF.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[問卦] 洗錢防制到底在防什麼
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洗錢防制到底有沒有用啊有時候去臨櫃領現金，超過50萬臨櫃又要通報我知道銀行也是被金管會要求但滿街的8+9進口車越來越多、享譽國際的詐騙王國、人口 ...
![[請益] 防制洗錢工作內容](https://api.multiavatar.com/%5B%E8%AB%8B%E7%9B%8A%5D+%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%85%A7%E5%AE%B9-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFFinance+-+%E6%89%B9%E8%B8%A2%E8%B8%A2%E5%AF%A6%E6%A5%AD%E5%9D%8A.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[請益] 防制洗錢工作內容
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各位前輩好本人有四大會計師事務所2年工作經驗， 對於金融業稽核有興趣。 日前看到104防制洗錢有開缺， 想了解目前大致工作內容及是否需要常加班.