銀行舞弊案例

21世紀台灣金融機構重大弊案列表

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台灣金融史5大驚世弊案A走全民多少錢？歷史爛帳 ...

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一、中興銀行違法放貸8百億案：2000年，有「南霸天」之稱的中興銀行董事長王玉雲，遭控違法放款給台鳳；違法放貸金額達8百億元，另與總經理王宣仁掏空上百 ...

從舞弊案談內部管理

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貳、舞弊個案舉例. 案例一（出納）. 一、作案手法. ××銀行××分行櫃員主任A 君直接挪用現金，而以50 元券抵充千元鈔券，共計. 三條，外表以牛皮紙包裝；以空白新存摺 ...

快訊／員工舞弊金管會重罰銀行2000萬

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金管會今通過對中國信託商業銀行違反法令的裁罰處分案。 ... 清查，及檢討後提出改善措施，並將案例提報中華民國銀行商業同業公會全國聯合會討論。

玉山銀行啟示錄》一宗吃掉資本46億的行員舞弊案，該如何杜絕？

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但不論是國內外，從滙豐、兆豐反洗錢缺失案，南山人壽境界案、玉山銀行行員舞弊案，越來越多案例顯示，洗錢、資安、舞弊等作業風險會重創，甚至摧毀 ...

理專5年A錢盜領16億》銀行內控失靈費鴻泰

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銀行理專A錢盜領客戶案件再添一樁，今年3月，身為公營行庫的台銀又驚爆一 ... 對理專的信任及個人隱私保護，不過，也因有了這兩個案例之後，將請銀行 ...

理專行員爆A錢金管會開罰3銀行共2千萬

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四、請該行將本案例態樣傳送至銀行公會網站專區揭露；並依銀行公會「銀行 ... 憑證等行為，惟未能落實督導案關人員遵循該規範，致發生本案舞弊情事。

金管會開鍘！行員涉嫌勾結詐騙集團中國信託銀行遭重罰2千萬

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童政彰指出，相關舞弊疏失依銀行法第129條第7款規定，核處該行2000萬元罰鍰，除了要求該行檢討總行就未完善建立內部控制制度所涉相關人員的責任之外，也 ...

金融機構舞弊案例

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銀行舞弊及內部管理常見缺失暨查核技巧. 檢查局. 陳組長妍沂 ... 舞弊案例. P3. 課程大綱Ⅱ. 主管覆核. 對帳單. 端末機. 金庫及ATM. 授信. 其他常見缺失. 100年度分行.

銀行舞弊及內部管理常見缺失暨查核技巧檢查局

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金融機構舞弊案例-存款. 案情. 簡介. 案情：銀行辦事員沉迷簽賭，利用「. 磁條更正」交易，挪用10名客戶存款. ，挪用期間約半年，金額1千餘萬元.